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公司公告

深圳惠程:第六届董事会第十三次会议决议公告2018-04-21  

						证券代码:002168           证券简称:深圳惠程         公告编号:2018-064



           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次
会议于2018年4月20日9:30以通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件
和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9
人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深
圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。
本次会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决
的方式审议通过了如下议案:


    一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避,审议通过《关于再次
调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》,并提交公司股东大会审议。

    经公司第六届董事会第九次会议、2018 年第三次临时股东大会审议批准,产
业并购基金——北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)出资总额调整为 13.55
亿元,其中公司的出资额调整为 4.35 亿元,中航信托股份有限公司(以下简称“中
航信托”)的出资额调整为 9 亿元。基于产业并购基金取得良好的投资收益,并且
有充足的现金资产,根据产业并购基金合伙协议约定,经全体合伙人协商,产业
并购基金出资总额拟由 13.55 亿元调整至 9.1 亿元,其中公司对产业并购基金出资
额拟由 4.35 亿元调整至 2.9 亿元,中航信托对产业并购基金出资额拟由 9 亿元调
整至 6 亿元。
    北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)为公司控股股东中驰惠
程企业管理有限公司的母公司,产业并购基金的执行事务合伙人北京信中利股权

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投资管理有限公司为信中利的控股子公司,本次调整产业并购基金出资额事项构
成关联交易,关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹
女士、WAN XIAO YANG 先生已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和
同意的独立意见。本次事项尚需公司股东大会审议批准,股东大会审议本议案时,
关联股东需回避表决。
    详情请见公司刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。



    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                            深圳市惠程电气股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二零一八年四月二十一日




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