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公司公告

惠程科技:第六届董事会第二十九次会议决议公告2019-03-19  

						 证券代码:002168          证券简称:惠程科技        公告编号:2019-021



          第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
十九次会议于2019年3月18日14:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已
提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应
参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采
用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:


    一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避,审议通过《关于回购
注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》并提交公司股东大会
审议。

    鉴于根据公司绩效考核管理相关制度和 2016 年限制性股票激励计划的相关
规定,激励对象 2018 年度绩效考核考评结果均为不合格,董事会决定对 2016 年
限制性股票激励计划第三个解锁期因激励对象个人绩效考核结果不达标导致不能
解锁的 1,221 万股限制性股票进行回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期
存款利息,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    因董事张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生属于《深
圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》激励对象,对
本议案回避表决,董事汪超涌先生与前述激励对象存在关联关系,也对本议案回
避表决,其余三名独立董事参与了表决。

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    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,北京市安理律师事务所为本议案
相关事项出具了专项法律意见书。详情详见公司刊登于 2019 年 3 月 19 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于公司会计政策
变更的议案》。
    根据财政部于 2017 年 3 月修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
——套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,
公司拟对会计政策相关内容进行相应变更。
    公司全体董事认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的
规定和要求进行的合理变更,不涉及以往年度的追溯调整,不会对会计政策变更
之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及中小股东
利益的情况,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,同意公司本次会
计政策的变更。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。

    详情请见公司刊登于 2019 年 3 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。


    三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的议案》。
    由于本次会议审议通过的《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于 2019 年 4 月 3 日召开公司
2019 年第二次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:
    股东大会召开时间:2019 年 4 月 3 日;
    股权登记日:2019 年 3 月 29 日;
                                       2
    会议形式:现场会议和网络投票相结合;
    现场会议召开地点:深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程
科技工业厂区;
    审议议题:
    1、审议《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    详情请见公司刊登于 2019 年 3 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。



    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
                                               二零一九年三月十九日




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