惠程科技:关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2019-03-23
证券代码:002168 证券简称:惠程科技 编号:2019-027
关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月19日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股
东大会的通知》(公告编号:2019-025),定于2019年4月3日14:30召开公司
2019年第二次临时股东大会。
2019年3月22日,公司董事会收到控股股东中驰惠程企业管理有限公司
(以下简称“中驰惠程”)《关于增加2019年第二次临时股东大会议案的提
议》,提议将第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于向华夏银行股份有
限公司深圳前海分行申请授信额度的议案》提交到公司2019年第二次临时股东
大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的规定:单独或者合计持有公司3%以上股
份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至
本公告日,中驰惠程持有公司股份84,557,366股,占公司总股本814,139,568股
的10.39%。公司董事会认为中驰惠程符合提出临时提案的主体资格,上述临时
提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会
审议。
《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的议案》已经
公司第六届董事会第三十次会议审议通过,议案内容详见公司于2019年3月23
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
除增加上述临时提案外,公司2019年第二次临时股东大会的召开方式、时
1
间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将本次股东大会有关事
项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2019年4月3日14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
进行网络投票的具体时间为2019年4月3日上午9:30—11:30,下午13:00—
15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月2日15:00至
2019年4月3日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日:2019年3月29日
6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点:深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以
南惠程科技工业厂区。
8、会议出席对象:
(1)2019年3月29日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议议题
1、 审议《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》;
2、 审议《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的议
2
案》。
本次会议议案均将以特别决议方式进行审议,关联股东应对议案1回避表
决。
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次
会议审议通过,详细内容详见刊登于2019年3月19日、2019年3月23日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分
1.00 √
限制性股票的议案》
《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申
2.00 √
请授信额度的议案》
四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间:2019年4月2日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。
2、登记地点:深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科
技工业厂区。
3、传真号码:0755-82760319。
4、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续;
(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续;
(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并
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投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;
(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接
受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投
票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。
六、其他事项
1、单独计票提示:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,
本次股东大会所审议的议案1对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
2、会议联系方式
会务常设联系人:温秋萍 付汝峰 电子邮箱:wenqiuping@hifuture.com
电话号码:0755-82767767
3、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程;2、授权委托书。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年三月二十三日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362168”,投票简称为“惠程投
票”。
2、议案设置
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的
1.00 √
议案》
《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的
2.00 √
议案》
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 4 月 3 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月2日(现场股东大会召开前一日)
下午3:00,结束时间为2019年4月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
深圳市惠程信息科技股份有限公司:
截至 2019 年 3 月 29 日,我单位(本人)持有惠程科技股票 股,股
票性质为 ,拟参加公司 2019 年第二次临时股东大会。兹授权 先生
(女士)(身份证号码: )代表本人(单位)出席惠程科技 2019
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示
如下:
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾栏 同 反 弃 回
编码
目可投票 意 对 权 避
非累积投票提案
《关于回购注销2016年限制性股票激励计
1.00 √
划部分限制性股票的议案》
《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海
2.00 √
分行申请授信额度的议案》
特此授权委托。
委托人(签名盖章):
被委托人(签名):
委托书签发日期: 年 月 日
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