证券代码：002168          证券简称：惠程科技       编号：2019－027



关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股
                    东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月19日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2019-025），定于2019年4月3日14:30召开公司
2019年第二次临时股东大会。
    2019年3月22日，公司董事会收到控股股东中驰惠程企业管理有限公司
（以下简称“中驰惠程”）《关于增加2019年第二次临时股东大会议案的提
议》，提议将第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于向华夏银行股份有
限公司深圳前海分行申请授信额度的议案》提交到公司2019年第二次临时股东
大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：单独或者合计持有公司3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至
本公告日，中驰惠程持有公司股份84,557,366股，占公司总股本814,139,568股
的10.39%。公司董事会认为中驰惠程符合提出临时提案的主体资格，上述临时
提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会
审议。
    《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的议案》已经
公司第六届董事会第三十次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年3月23
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    除增加上述临时提案外，公司2019年第二次临时股东大会的召开方式、时

                                   1
间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将本次股东大会有关事
项补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2019年4月3日14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2019年4月3日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月2日15:00至
2019年4月3日15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2019年3月29日
    6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、现场会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以
南惠程科技工业厂区。
    8、会议出席对象：
    （1）2019年3月29日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议议题
    1、 审议《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
       案》；
    2、 审议《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的议

                                    2
          案》。
       本次会议议案均将以特别决议方式进行审议，关联股东应对议案1回避表
决。
       上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次
会议审议通过，详细内容详见刊登于2019年3月19日、2019年3月23日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


       三、提案编码
                                                               备注
提案编
                             提案名称                     该列打勾的栏目
  码
                                                             可以投票
非累积投票提案
           《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分
 1.00                                                           √
           限制性股票的议案》
           《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申
 2.00                                                           √
           请授信额度的议案》


    四、出席现场会议的登记方法
       1、登记时间：2019年4月2日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
       2、登记地点：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科
技工业厂区。
       3、传真号码：0755-82760319。
       4、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；
       （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
       （4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并

                                        3
投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
    （5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接
受电话登记。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。


    六、其他事项
    1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，
本次股东大会所审议的议案1对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
    2、会议联系方式
    会务常设联系人：温秋萍    付汝峰       电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
    电话号码：0755-82767767
    3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。


    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件：1、参加网络投票的具体操作流程；2、授权委托书。


                                   深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
                                                   二零一九年三月二十三日




                                       4
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投
票”。
    2、议案设置
                                                                         备注
提案
                                  提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票
非累积投票提案
         《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的
1.00                                                                      √
         议案》
         《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的
2.00                                                                      √
         议案》
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月2日（现场股东大会召开前一日）
下午3:00，结束时间为2019年4月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          5
附件 2：

                                      授权委托书
深圳市惠程信息科技股份有限公司：
    截至 2019 年 3 月 29 日，我单位（本人）持有惠程科技股票                    股，股
票性质为               ，拟参加公司 2019 年第二次临时股东大会。兹授权               先生
（女士）（身份证号码：                         ）代表本人（单位）出席惠程科技 2019
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示
如下：
                                                        备注            表决意见
提案
                         提案名称                    该列打勾栏   同      反   弃     回
编码
                                                      目可投票    意      对   权     避
非累积投票提案
           《关于回购注销2016年限制性股票激励计
 1.00                                                    √
           划部分限制性股票的议案》
           《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海
 2.00                                                    √
           分行申请授信额度的议案》
    特此授权委托。
                                                   委托人（签名盖章）：


                                                   被委托人（签名）：


                                              委托书签发日期：    年      月   日




                                          6