证券代码：002168              证券简称：惠程科技              公告编号：2019-032



             2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
    3、现场会议召开时间为：2019年4月3日 14：30
    4、会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科
技工业厂区
    5、主持人：公司董事长徐海啸先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、会议的出席情况
    出 席 会 议 的 股 东 共 41 名 ， 代 表 股 份 298,117,160 股 ， 占 公 司 总 股 本
814,139,568 股的 36.6175%。
    其中，通过现场投票的股东共 17 名，持公司股份 209,713,683 股，占公司总
股本的 25.7589%；通过网络投票的股东共 24 名，代表股份 88,403,477 股，占公
司总股本的 10.8585%。



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    出席本次股东大会的中小股东共 31 名，代表公司股份 42,299,369 股，占公
司总股本的 5.1956%。
    公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理
人员、见证律师列席了本次股东大会。


    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会共2个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的
方式进行了表决，审议通过以下议案：
    1、以 30,868,769 票同意，占出席会议股东有效表决票总数的 99.6591%，
105,600 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》。
    关联股东共计 267,142,791 股对本议案回避表决，本议案出席会议股东有效
表决票总数为 30,974,369 股；关联中小股东 11,325,000 股对本议案回避表决，本
议案出席会议中小股东有效表决票总数为 30,974,369 股。
    总表决情况：
    同意 30,868,769 股，占出席会议股东有效表决票总数的 99.6591%；反对
105,600 股，占出席会议股东有效表决票总数的 0.3409%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决票总数的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,868,769 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.6591％；反对
105,600 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.3409%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决票总数的 0％。


    2、以 298,011,560 票同意，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9646%，
105,600 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海
分行申请授信额度的议案》。
    总表决情况：
    同意 298,011,560 股，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9646％；反对
105,600 股，占出席会议股东有效表决票总数的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决票总数的 0％。

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    中小股东总表决情况：
    同意 42,193,769 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.7504％；反对
105,600 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.2496％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决票总数的 0％。


    四、律师出具的法律意见
    北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大
会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成
的决议合法有效。


    五、备查文件
    1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第二次临时股
东大会决议；
    2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                         深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二零一九年四月四日




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