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公司公告

惠程科技:第六届监事会第十四次会议决议公告2019-04-23  

						证券代码:002168         证券简称:惠程科技         公告编号:2019-035



           第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第
六届监事会第十四次会议于2019年4月19日10:00以现场及通讯方式召开(本次会
议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决
监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事梅
绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如
下决议:


    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018
年度监事会工作报告》,并提交公司2018年年度股东大会审议。
    《惠程科技2018年度监事会工作报告》详见刊登于2019年4月23日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018
年度财务决算报告》。
    经核查,监事会认为《惠程科技2018年度财务决算报告》能够真实反映公司
的财务状况和经营成果。该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    《惠程科技2018年度财务决算报告》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018

                                  1
年年度报告》及其摘要。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告
及其摘要尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    《惠程科技2018年年度报告》及其摘要详见公司刊登于2019年4月23日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018
年度内部控制的自我评价报告》。
    经核查,监事会认为:报告期内根据有关法律、法规的要求以及结合公司生
产经营实际需要,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能够遵循内部控制
的基本原则有效执行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东
的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设和运行情况。
    《惠程科技2018年度内部控制的自我评价报告》详见公司刊登于2019年4月
23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018
年度利润分配预案》。
    经核查,监事会认为:公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司2018年度经营状况、日常生产
经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司
发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理
性,不存在损害投资者利益的情况。
    《惠程科技2018年度利润分配预案》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《惠程科
技2019年第一季度报告全文》及其正文。
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    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文及其正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公
司监事会及其成员对公司2019年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个
别及连带责任。
    《惠程科技2019年第一季度报告全文》及其正文详见2019年4月23日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


    七、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件


                                            深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                   二零一九年四月二十三日




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