证券代码：002168         证券简称：惠程科技           公告编号：2019-044



           第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第
六届监事会第十五次会议于2019年5月15日10:00以现场及通讯方式召开（本次会
议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决
监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事梅
绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如
下决议：


    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<
回购公司股份方案>的议案》，并提交公司股东大会审议。
    经审核，公司全体监事认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。根据公司实际经营
及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重
大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地
位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，
增强投资者信心，维护投资者利益。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。


    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件

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    深圳市惠程信息科技股份有限公司
                  监 事 会
             二零一九年五月十六日




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