证券代码：002168          证券简称：惠程科技        公告编号：2019－043



          第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第
六届董事会第三十二次会议于2019年5月15日9:30以现场及通讯表决方式召开（本
次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人
员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》以下简称“《公
司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真
审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于<回购公司股份
方案>的议案》，并提交公司股东大会审议。

    公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于
人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过
15 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限
为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。本次回购的股份将用于股
权激励或者员工持股计划、可转换公司债券。详情请见公司刊登于 2019 年 5 月
16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需经公司股东大会以特别决议方
式审议批准。


    二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于修订<公司章程>

                                    1
的议案》，并提交公司股东大会审议。

    依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市
公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际
情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见公司刊登于2019年5月16
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
    本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。


    三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2019 年第
三次临时股东大会的议案》。
    由于本次会议审议通过的《关于<回购公司股份方案>的议案》、《关于修订<
公司章程>的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于 2019 年 5 月 31 日召开公
司 2019 年第三次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:
    股东大会召开时间：2019 年 5 月 31 日；
    股权登记日：2019 年 5 月 28 日；
    会议形式：现场会议和网络投票相结合；
    现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座二层；
    审议议题：
    1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》；
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    详情请见公司刊登于 2019 年 5 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。



    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

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深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
          二零一九年五月十六日




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