证券代码：002168          证券简称：惠程科技       编号：2019－046



     关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十二次会议提议于2019年5月31日召开公司2019年第三次临时股东大会。现
将本次股东大会有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2019年5月31日14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2019年5月31日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日15:00至
2019年5月31日15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2019年5月28日
    6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
    8、会议出席对象：
    （1）2019年5月28日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。


       二、会议审议议题
    1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》；
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
       本次会议议案将以特别决议方式进行审议。
       上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十五次
会议审议通过，详细内容详见刊登于2019年5月16日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


       三、提案编码
                                                            备注
提案
                          提案名称                  该列打勾的栏目可以投
编码
                                                              票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
  1.00 《关于<回购公司股份方案>的议案》                       √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》                             √


    四、出席现场会议的登记方法
       1、登记时间：2019年5月30日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
       2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
       3、传真号码：0755-82760319。
       4、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；
       （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
       （4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并


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投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
    （5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接
受电话登记。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。


    六、其他事项
    1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，
本次股东大会所审议的议案1对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
    2、会议联系方式
    会务常设联系人：温秋萍    付汝峰       电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
    电话号码：0755-82767767
    3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。


    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。


                                   深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
                                                   二零一九年五月十六日




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附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投
票”。
    2、议案设置
                                                                    备注
提案编
                                提案名称                      该列打勾的栏目可以
  码
                                                                    投票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
  1.00    《关于<回购公司股份方案>的议案》                             √
  2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                 √
     3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日（现场股东大会召开前一日）
下午3:00，结束时间为2019年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                    授权委托书
深圳市惠程信息科技股份有限公司：
    截至 2019 年 5 月 28 日，我单位（本人）持有惠程科技股票                股，股
票性质为               ，拟参加公司 2019 年第三次临时股东大会。兹授权        先生
（女士）（身份证号码：                       ）代表本人（单位）出席惠程科技 2019
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示
如下：
                                                      备注             表决意见
提案
                         提案名称                   该列打勾栏   同    反 弃       回
编码
                                                    目可投票     意    对 权       避
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
1.00 《关于<回购公司股份方案>的议案》                   √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》                       √
   特此授权委托。
                                                  委托人（签名盖章）：
                                                  被委托人（签名）：
                                             委托书签发日期：    年      月   日




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