证券代码：002168            证券简称：惠程科技            编号：2019-082



 关于对外转让产业并购基金全部出资份额进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    经 2018 年 6 月 8 日深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十八次会议、2018 年 6 月 25 日公司 2018 年第四次临时股东大
会审议批准，公司将在北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“产
业并购基金”）中的 29,000 万元出资份额及对应的财产份额转让给非关联方宁波
梅山保税港区元俊投资管理有限公司（以下简称“元俊投资”），转让金额为
45,500 万元。
    截止 2018 年 6 月 28 日，根据公司对外转让产业并购基金全部出资份额的交
易协议（以下简称“转让协议”）约定，公司已办理完成相关工商变更登记手续，
已收到交易对方元俊投资支付的首笔转让价款人民币 23,300 万元。
    根据转让协议约定，元俊投资应于 2018 年 9 月 20 日前支付第二期目标份额
转让价款即人民币 22,200 万元，由于市场环境尤其是融资环境发生了明显变化，
在转让协议签署时元俊投资低估了资金筹措的难度和进度，因短期资金紧张元俊
投资未能按转让协议约定于 2018 年 9 月 20 日前支付该笔款项。经公司第六届董
事会第二十七次会议和公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，双方就本
次份额转让尚未支付的第二期目标份额转让价款事宜签订补充协议。
    根据双方签订的补充协议，2018 年 12 月 31 日前，元俊投资应向公司支付
人民币 1,500 万元的第二期目标份额转让价款。截止 2018 年 12 月 26 日，公司
已收到该笔款项。
    根据双方签订的补充协议，2019 年 6 月 30 日前，元俊投资应向公司支付人
民币 10,000 万元的第二期目标份额转让价款。截至 2019 年 3 月 26 日，公司已
收到该笔款项。

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    根据双方签订的补充协议，2019 年 12 月 31 日前，元俊投资应向公司支付
人民币 10,700 万元的第二期目标份额转让价款。截至 2019 年 9 月 6 日，公司收
到元俊投资支付的部分前述款项，金额合计 4,000 万元。
    详情请见公司于 2018 年 6 月 9 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 6 月 29 日、
2018 年 12 月 24 日、2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 9 日、2019 年 3 月 26 日、
2019 年 9 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    二、交易进展情况
    根据双方签订的补充协议，2019 年 12 月 31 日前，元俊投资应向公司支付
人民币 10,700 万元的第二期目标份额转让价款。2019 年 9 月 17 日，公司收到
元俊投资支付的部分前述款项，金额为 3,100 万元。截至本公告日，公司累计收
到元俊投资支付的部分前述款项金额合计 7,100 万元，元俊投资尚需支付 3,600
万元。
    截至本公告日，公司累计已收到元俊投资支付的目标份额转让价款 41,900
万元。


    三、本次交易进展对公司的影响
    1、元俊投资已按照补充协议按期支付了部分目标份额转让价款，但该笔应
收账款尚未完全收回，公司仍存在坏账损失风险，对公司资产流动性产生一定的
影响。
    2、如元俊投资未能切实履行剩余还款义务，公司将采取多种合法方式解决
相关债权债务纠纷，保护公司利益不受损害。
    公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露相关事项的进展情况，敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                             深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                         二零一九年九月十九日

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