惠程科技：2019年第五次临时股东大会决议公告2019-11-15
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019-101
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2019年11月14日14:30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人：公司董事长徐海啸先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出 席 会 议 的 股东 共 26 名 ，代 表 股 份 256,494,271 股 ， 占 公司 总 股 本
801,929,568 股的 31.9846%。
其中，通过现场投票的股东共 12 名，持公司股份 128,337,196 股，占公司总
股本的 16.0035%；通过网络投票的股东共 14 名，代表股份 128,157,075 股，占公
司总股本的 15.9811%。
出席本次股东大会的中小股东共 15 名，代表公司股份 6,339,400 股，占公司
总股本的 0.7905%。
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三、提案审议和表决情况
本次股东大会共2个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的
方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以 256,277,771 票同意，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9156%，
203,000 票反对，13,500 票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
总表决情况：
同意 256,277,771 股，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9156%；反对
203,000 股，占出席会议股东有效表决票总数的 0.0791％；弃权 13,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决票总数的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 6,122,900 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 96.5849％；反对
203,000 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 3.2022％；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.2130％。
2、以 6,122,900 票同意，占出席会议股东有效表决票总数的 96.5849%，
203,000 票反对，13,500 票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公
司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保的议案》。
关联股东共计 250,154,871 股对本议案回避表决，本议案出席会议股东有效
表决票总数为 6,339,400 股。
总表决情况：
同意 6,122,900 股，占出席会议股东有效表决票总数的 96.5849%；反对
203,000 股，占出席会议股东有效表决票总数的 3.2022％；弃权 13,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决票总数的 0.2130％。
中小股东总表决情况：
同意 6,122,900 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 96.5849％；反对
203,000 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 3.2022％；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.2130％。
四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所姚以林、宋怡律师到会见证了本次股东大会，并出具
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了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大
会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成
的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第五次临时股
东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第五
次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二零一九年十一月十五日
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