第四届董事会第三十六次会议决议公告


证券代码：002169            证券简称：智光电气                公告编号：2017070


              广州智光电气股份有限公司
               第四届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会
议通知于 2017 年 7 月 30 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体
董事，会议于 2017 年 8 月 4 日上午在公司议室以现场方式召开。会议由董事长
李永喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人。公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

    审议通过了《关于拟设立福建智光电力销售有限公司的议案》

    为了适应国家电力体制改革带来的售电市场变化，把握售电市场放开的有利
契机，公司控股子公司广东智光用电投资有限公司拟以自有资金 2.01 亿元出资
设立福建智光电力销售有限公司。本次设立福建智光电力销售有限公司，是公司
积极参与福建省售电侧改革试点，继续挖掘和争取更大的售电市场空间；并通过
在福建省设立售电公司，带动公司用电服务相关业务在国网区域的发展，为公司
创造新的利润增长点。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立福建智光电力销售有限公司的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    特此公告。




                                                  广州智光电气股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2017 年 8 月 4 日

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