广州智光电气股份有限公司独立董事

  关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智
光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公
司的独立董事，对公司第四届董事会第四十二次会议审议的关于拟参与投资设立产
业基金暨关联交易的事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分
析，现发表独立意见如下：
    经审核，我们认为：
    1、公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项，已履行了必要的审批程序，
董事会在审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，由非关联董事表决
通过，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有
关规定。
    2、公司本次拟参与投资设立产业基金，符合公司发展战略定位，有利于公司的
长远发展、获取新的投资机会、拓展新盈利增长点，不存在损害公司及股东尤其中
小投资者利益的情形。
    基于此，我们同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易的事项，并提
交股东大会审议。
   （以下无正文）




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（本页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四
十二次会议相关事项的独立意见之签署页）




     阮永平                      李 业                    黄晓莉




                                               广州智光电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2017 年 12 月 11 日




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