第四届董事会第四十二次会议决议公告


证券代码：002169                 证券简称：智光电气                 公告编号：2017108


                广州智光电气股份有限公司
                第四届董事会第四十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会
议通知于 2017 年 12 月 10 日以电话、书面、电子邮件等方式通知公司全体董事，
会议于 2017 年 12 月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
董事长李永喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第四十二次会议通知期限的议
案》

    根据公司 1/3 以上董事关于召开董事会临时会议的提议，提请董事会豁免公

司第四届董事会第四十二次会议提前五日发出会议通知的期限要求。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    二、审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李永喜先生、郑晓军先生回避表

决,表决结果为通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

    三、审议通过了《关于提请公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

       公司董事会提请公司于 2017 年 12 月 27 日召开公司 2017 年第三次临时股东
大会，将《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》进行审议。


                                           1
                                          第四届董事会第四十二次会议决议公告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。



                                           广州智光电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2017 年 12 月 11 日




                                2