第四届监事会第三十次会议决议公告



证券代码：002169              证券简称：智光电气                公告编号：2017111


              广州智光电气股份有限公司
                   第四届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会
议通知于 2017 年 12 月 10 日以电话、书面、电子邮件等方式通知各位监事，会
议于 2017 年 12 月 11 日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会
主席杜渝先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第三十次会议通知期限的议案》

    根据监事邱华女士的提议，提请监事会豁免公司第四届监事会第三十次会议
提前五日发出会议通知的期限要求。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

   二、审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

    监事会审核后认为：
    公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》及相关法律法规的规定。本次拟参与投资设立产业基金，符合公司发展
战略定位，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公
司本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易的事项。
    同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事杜渝先生回避表决，表决结果为
通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                                   广州智光电气股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2017 年 12 月 11 日

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