第五届董事会第二次会议决议公告



证券代码：002169             证券简称：智光电气             公告编号：2019005


              广州智光电气股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2019 年 1 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董
事，会议于 2019 年 1 月 25 日（星期五）下午在公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》

    在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动
影响，公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司拟使用自有资金开展铜期货套
期保值业务，投入保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交
割当期头寸而支付的全额保证金在内）或在铜套期保值数量10,000吨以内（含
10,000吨）, 业务期间为自公司董事会审议通过之日起至2020年1月24日止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于岭
南电缆开展铜期货套期保值业务的公告》。

二、审议通过了《关于拟投资设立广州智慧数据科技有限公司的议案》

    基于粤港澳大湾区数据业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合
能源技术与服务的优势与资源，拟在广州市南沙区投资建设数据中心，为客户提
供信息系统基础设施运营服务，公司同意拟通过控股子公司——广东智光用电投
资有限公司认购出资人民币 1000 万元投资设立广州智慧数据科技有限公司。并
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授权广东智光用电投资有限公司管理层办理相关注册设立事宜。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
   具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟
投资设立广州智慧数据科技有限公司的公告》。

    特此公告。


                                               广州智光电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2019 年 1 月 26 日




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