第五届董事会第六次会议决议公告



 证券代码：002169             证券简称：智光电气            公告编号：2019050
 债券代码：112752            债券简称：18 智光 01

 债券代码：112828            债券简称：18 智光 02


               广州智光电气股份有限公司
                    第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

 通知于 2019 年 6 月 23 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董

 事，会议于 2019 年 7 月 4 日（星期四）上午 10:00—12:00 在公司七楼会议室以

 通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9 名，

 实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董

 事认真审议，会议通过如下决议：

     一、审议通过了《关于员工持股计划存续期延期的议案》

     根据公司《2015 年度员工持股计划管理细则》，经公司董事会同意和经出席持
有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意，员工持股计划存续期限可
予以延长。2019 年 6 月 27 日，员工持股计划持有人会议有效召开，经出席会议持
有人所持 50%以上份额同意，员工持股计划存续期延长一年，并提交董事会审议。
     根据员工持股计划的实际情况，为了维护员工持股计划持有人的利益，同时
 基于对公司未来发展的信心，董事会同意将公司员工持股计划存续期延期一年 ，
 即存续期至 2020 年 11 月 22 日止。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

     详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     二、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

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    智光储能为聚焦储能主营业务发展、整合对外投资，董事会同意智光储能将
所持精虹科技 12.50%股权作价 5,354.16 万元（大写：伍仟叁佰伍拾肆万壹仟陆
佰元整）转让给科泰电源，精虹科技各股东方同意科泰电源受让智光储能持有的
精虹科技全部股权及股权相应权利义务。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、审议通过了《关于拟受让平陆睿源 50%股权的议案》

    为实施公司综合能源发展的战略布局，完善综合能源产业链，董事会同意广

州智光综合能源应用技术有限公司或其指定的第三方拟以人民币 4,767.33 万元

受让上海科泰电源股份有限公司所持有的平陆县睿源供热有限公司 50%股权。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。

    三、备案文件

    第五届董事会第六次会议决议。



                                               广州智光电气股份有限公司

                                                          董事会

                                                        2019 年 7 月 6 日




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