智光电气:第五届董事会第十次会议决议公告2019-09-12
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2019081
债券代码:112752 债券简称:18 智光 01
债券代码:112828 债券简称:18 智光 02
广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
通知于 2019 年 9 月 10 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事,会议于 2019
年 9 月 11 日(星期三)上午 9:00—10:00 在公司七楼会议室以通讯表决的方式
召开。会议由董事长李永喜先生主持议,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董
事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事认真审议,会议通过如下决议:
1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
董事会同意开新开立募集资金账户,并授权公司管理层全权办理与募集资金
专用账户相关的具体事宜,包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项。
根据变更用途后的募集资金使用计划,公司董事会同意新开立以下募集资金账户:
募集资金账户开户名 募集资金开户行 募集资金投入项目
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广东智光用电投资有限公司 中国银行广州中信广场支行 理信息化项目
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第五届董事会第十次会议决议公告
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广州智光节能有限公司 招商银行广州黄埔大道支行
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为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》的规定,公司、
子公司与独立财务顾问及开户银行签订三方或四方协议后,公司将履行相应的信
息披露义务。
三、备案文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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