深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时）决议公告


  证券代码: 002170            证券简称: 芭田股份                 公告编号:17-36



  深圳市芭田生态工程股份有限公司
      第六届董事会第七次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议（临时）于 2017 年 7 月 19 日 10：00 时以通讯方式召开，本次会议的通
知于 2017 年 7 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达。本届董事会董事共有 9 名，
应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司 3 名监事、4 名高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司内部业务整合、架构调整》的议案
    内容详见于 2017 年 7 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
内部业务整合、架构调整的公告》。
    独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见详见 2017 年 7 月 21 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、公司第六届董事会第七次会议（临时）决议。

    2、独立董事关于公司内部业务整合、架构调整的独立意见。

    特此公告。




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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时）决议公告


                   深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                                      二○一七年七月二十一日




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