深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十次会议（临时）决议公告

  证券代码: 002170             证券简称: 芭田股份                 公告编号:17-56



  深圳市芭田生态工程股份有限公司
      第六届董事会第十次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议（临时）于 2017 年 10 月 26 日 10：00 时在公司本部以现场方式和通讯方
式相结合召开，本次会议的通知于 2017 年 10 月 20 日电子邮件、电话等方式送
达。本次会议由公司董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事 8 名，实际参加
会议的董事 8 名，其中，现场参会董事 5 名，通讯方式参会董事 3 名。公司 3 名
监事、3 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年第三

季度报告》的议案；

    《2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 30 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn；《2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年 10 月 30 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换会计师事

务所》的议案。

     聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，约
定合同费用 70 万。
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和
独立意见详见 2017 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


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    《关于更换会计师事务所的公告》的具体内容详见 2017 年 10 月 30 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2017 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。
    董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见 2017 年 10 月 30 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要详见 2017 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。
    董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
    《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））》详见 2017
年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

    五、备查文件

    公司第六届董事会第十次会议（临时）决议；

    特此公告。




                                        深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                                                              二○一七年十月三十日




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