深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告

  证券代码: 002170            证券简称: 芭田股份                 公告编号:17-69



  深圳市芭田生态工程股份有限公司
    第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议（临时）于 2017 年 12 月 26 日 10：00 时以通讯方式召开，本次会议的
通知于 2017 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议应参
加会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名，公司 3 名监事、4 名高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关法律法规的规定，决议事项如下：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事

会秘书的议案》

    公司独立董事就本事项发表了独立意见。独立意见详见 2017 年 12 月 27 日
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    《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见 2017 年 12 月 27 日《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司第六
届董事会董事的议案》
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见 2017 年 12 月 27 日
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    《关于增补公司第六届董事会董事的公告》详见 2017 年 12 月 27 日《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议（临时）决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议（临时）相关事项的独立意见。
特此公告。




                                    深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                                                    二○一七年十二月二十七日




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