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公司公告

芭田股份:第七届董事会第一次会议(临时)决议公告2019-09-11  

						                                          第七届董事会第一次会议(临时)决议公告


  证券代码: 002170           证券简称: 芭田股份            公告编号:19-51



  深圳市芭田生态工程股份有限公司
      第七届董事会第一次会议(临时)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第一
次会议(临时)于 2019 年 9 月 10 日下午 16:30 在公司会议室以现场和通讯方式
结合召开。本次会议的通知已于 2019 年 9 月 2 日以电子邮件、微信、电话等方
式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席

会议的董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七

届董事会董事长》的议案;

    选举黄培钊先生(简历见附件)为公司第七届董事会董事长,任期三年,自
本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七
届董事会副董事长》的议案;

    选举林维声先生(简历见附件)为公司第七届董事会副董事长,任期三年,

自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七

届董事会专门委员会委员》的议案;

    公司第七届董事会专门委员会组成情况如下:

    1、战略决策委员会

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    主任委员:王克(独立董事)

    委员:黄培钊(董事)、冯军强(董事)、穆光远(董事)

    2、审计委员会

    主任委员:梅月欣(独立董事)

    委员:徐育康(董事)、王晓玲(独立董事)

    3、薪酬与考核委员会

    主任委员:梅月欣(独立董事)

    委员:王克(独立董事)、林维声(董事)

    4、提名委员会

    主任委员:王晓玲(独立董事)

    委员:王克(独立董事)、郑宇(董事)

    上述专门委员会委员的任期与公司第七届董事会成员的任期一致。

    四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员》的议案;

    公司董事会同意聘任黄培钊先生为公司总裁,同意聘任吴益辉先生为公司常
务副总裁,同意聘任冯军强先生为公司副总裁,同意聘任华建青先生为公司副总
裁,同意聘任郑宇先生为公司董事会秘书,同意聘任胡茂灵先生为公司财务负责

人。上述人员(简历见附件)任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见,《独立董事关于第七届董事会第一

次会议(临时)相关事项的独立意见》详见 2019 年 9 月 11 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票




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   五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审
部门负责人》的议案;

   公司董事会同意聘任李鸿宾先生(简历见附件)为公司内审部门负责人,任

期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   六、备查文件

   1.公司第七届董事会第一次会议(临时)决议;

   2. 独立董事关于第七届董事会第一次会议(临时)相关事项的独立意见

   特此公告。




                                 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                                                   二○一九年九月十一日




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附件:相关人员简历
    黄培钊先生,汉族,1960 年 7 月出生,植物营养学博士,高级农艺师,中
国国籍。1992 年 3 月至 2001 年 8 月,在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺

师、副厂长、总经理、董事长兼总经理;2001 年 7 月至 2007 年 10 月任深圳市
芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理;2009 年 6 月起兼任和原生态控股
股份有限公司董事长;2007 年 11 月至今任本公司董事长、总裁。先后担任中国
人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员,2004 年被国家标准化
管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”,2004 年至

2019 年先后出任广东省肥料协会理事会副会长、会长。2001 年 7 月至今任深圳
市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会董
事长。
   黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人,系公司董事林维声先生配偶之
兄长,与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系;其持有公司股份 257,927,851 股,最近 3 年内未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。
   林维声先生,汉族,1969 年 10 月生,1988 年 9 月至 1992 年 7 月,华南农
业大学园艺系本科,中国国籍。1992 年 7 月至 1997 年 9 月在深圳市农科中心任

农艺师;1997 年 9 月至 2003 年 6 月任深圳市诺普信农化股份有限公司 PMC 经
理、采购部经理;2003 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部
经理;2008 年 6 月至 2011 年 5 月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经
理、国际贸易部经理;2011 年 5 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采
购中心总监,2015 年 1 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。

2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、
第五、第六届董事会副董事长。
   林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫,与其他持有公
司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
其持有公司股份 204,349 股,最近 3 年内未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事及高级管理人员的情形。
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   吴益辉先生,汉族,1969 年 1 月出生,本科学历,中国国籍。1990 年至 1994
年任深圳市福田区工贸公司企管部经理;1994 年至 1997 年任深圳市群力经济
技术发展公司总经理助理、企业管理部经理;1998 年至 2001 年任深圳市东方

明珠(集团)股份有限公司物业管理公司副总经理、党支部书记、黄木岗管理处
经理;2001 年至 2005 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总经理、董事
会秘书;2005 年至 2012 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁、董事
会秘书;2006 年至今任贵港市芭田生态有限公司董事长;2012 年至今任贵州芭
田生态工程有限公司董事长;2012 年至 2017 年任深圳市芭田生态工程股份有限

公司总裁特别助理;2017 年 4 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司常务
副总裁。
   吴益辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其持有公司股份 47,034
股,最近 3 年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人
员的情形。
   冯军强先生,汉族,1962 年 11 月出生,1983 年 7 月毕业于太原工学院无机
化工专业,学士学位。中国国籍。1983 年 7 月至 1995 年 2 月任天脊集团硝酸厂
主任/科长;1995 年 2 月至 2002 年 3 月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002 年

3 月至 2006 年 5 月任天脊集团技术中心开发部主任;2006 年 5 月至 2013 年 4 月
任天脊集团技术中心副主任。2013 年 7 月至 2015 年 4 月任深圳市芭田生态工程
股份有限公司总裁助理;2015 年 4 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司
副总裁;2013 年 8 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董
事会董事。

    冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3
年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。
    郑宇先生,汉族,中国国籍,1984 年 10 月出生。华中科技大学双学士学

位,香港理工大学工商管理硕士,香港浸会大学传播学硕士。持有深交所董事会
秘书资格证书。2007 年 9 月至 2010 年 1 月,任深圳市九富投资顾问有限公
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司项目经理;2010 年 2 月至2017 年 12 月,任深圳天源迪科信息技术股份有
限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017 年 12 月至今任深圳市芭田生
态工程股份有限公司董事会秘书,第六届董事会董事。

   郑宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近 3 年
内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。
    穆光远先生,汉族,1984 年 7 月出生,2009 年毕业于东北农业大学生物技

术(微生物)专业获学士学位,中国国籍。2008 年 6 月-2009 年 8 月中国农业科
学园任职助理研究员;2009 年 6 月-2010 年 11 月北京启高生物科技有限公司任
职副总经理;2010 年 12 月-2013 年 6 月上海子望贸易有限公司任职总裁助理;
2013 年 7 月-至今 深圳市芭田生态工程股份有限公司任职研发部门平台经理。
   穆光远先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近 3
年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。
   徐育康先生,汉族,1949 年 9 月出生,1982 年,毕业于西南政法学院法律
系,获得学士学位,中国国籍;1982 年起在深圳市司法局从事律师工作;1984

年,取得司法部颁发的律师资格证书;1989 年至 1991 年任深圳国际商务律师事
务所副主任律师;1991 年至 1993 年,任深圳市对外经济律师事务所副主任律师;
1993 年至 1998 年,信达律师事务所合伙人、主任律师;1996 年起,兼任深圳仲
裁委员会仲裁员;1996 年,被评为广东十佳律师之一。现任广东晟典律师事务
所合伙人律师。2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第

二、第三、第四、第五、第六届董事会董事。
   徐育康先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近 3
年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

   梅月欣女士,汉族,1964 年 8 月出生,本科学历,2013 年 9 月毕业于北京
大学 EMBA,高级会计师、中国注册会计师,中国国籍。1986 年 7 月至 1995 年
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7 月任杭州电子工业学院讲师,1995 年 7 月至 2012 年 8 月任会计师事务所高级
经理兼副主任会计师,2012 年 8 月至今为瑞华会计师事务所合伙人。2003 年 5
月至 2009 年 7 月任深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事。2010 年 5 月至

2012 年 9 月任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至 2018 年 5 月
任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。2013 年 9 月至今任深圳市通产
丽星股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至今任深圳市今天国际物流技术股份
有限公司独立董事,2017 年 4 月至今任深圳市农产品集团股份有限公司独立董
事。2017 年 5 月至今任深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事。

   梅月欣女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近 3
年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。
   王晓玲女士,汉族,1976 年 2 月生,研究生学历,2010 年 6 月毕业于武汉

大学保险与社会保障专业博士,副教授职称,中国国籍。1999 年 7 月至 2003 年
6 月在招商证券经纪业务总部营业部、经纪业务总部从事证券业务运营和风险管
理工作,获证券从业人员资格;2006 年至今任深圳大学经济学院风险管理与保
险系教师。2014 年 9 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届
董事会独立董事。

   王晓玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近 3
年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。
   王克先生,汉族,1956 年 11 月出生,大专学历,历任吉林日报记者;中国

深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长;1993 年 9 月至今任深圳市明天形象
策划有限公司总经理;1993 年 9 月至今任深圳市明天创业投资管理有限公司董
事长;2001 年至 2008 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事;2013 年
至今任福建龙洲运输股份有限公司独立董事。2014 年 9 月至今任深圳市芭田生
态工程股份有限公司第五、第六届董事会独立董事。

   王克先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其持有公司股份 10,000 股,
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最近 3 年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的
情形。

   胡茂灵先生,汉族,1973 年生,中国国籍。取得安徽科技学院本科学历、
中山大学硕士学位,会计师职称。1999 年 1 月至 2012 年 4 月在广东美的集团
股份有限公司先后任财务主管、财务经理、财务部长;2012 年 4 月至 2016 年
2 月在东莞市擎祥餐饮管理有限公司任财务总监;2016 年 4 月至 2017 年 8 月
在深圳市富安娜家居用品股份有限公司任销售财务总监;2017 年 8 月至今任深

圳市芭田生态工程股份有限公司财务负责人。
   胡茂灵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近 3
年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

   华建青先生,汉族,1961 年 12 月出生,1982 年 7 毕业于西南交通大学应用
力学本科学历;1993 年 4 月毕业于北京交通大学实验力学硕士研究生学历。中
国国籍。2004 年 4 月至 2014 年 12 月深圳市芭田生态工程股份有限公司人力资
源部经理、人力中心总监;2007 年 7 月至 2013 年任深圳市芭田生态工程股份有
限公司第三届、第四届监事会职工代表监事。2013 年至 2015 年任深圳市芭田生

态工程股份有限公司第五届董事会董事。2015 年 1 月至今在深圳市芭田生态工
程股份有限公司任总裁助理。
   华建青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近 3
年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。
   李鸿宾先生,汉族,1972 年生,大专学历。1989 年-2003 年在河南中南工业
有限公司任分厂会计主管;2003 年-2012 年在爱普生(技术)有限公司任,调达
计划部高级课文、采购部门内审专员;2013 年-2019 年在深圳市芭田生态工程股
份有限公司任管控稽查部部长,2019 年至今在深圳市芭田生态工程股份有限公

司任审计稽查部部长。
   李鸿宾先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及
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公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近 3
年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。




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