深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告



    证券代码: 002170              证券简称: 芭田股份                 公告编号:19-60


   深圳市芭田生态工程股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届

董事会第四次会议（临时）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议
案》，定于2019年11月20日（星期三）下午14：30开始召开2019年第二次临时股东
大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：
   一、本次会议召开的基本情况
    1、会议召集人：公司第七届董事会
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30
楼会议室
    3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

    4、会议时间：
    现场会议时间为：2019年11月20日（星期三）下午14:30
    网络投票时间为：2019年11月19日（星期二）—2019年11月20日（星期三）
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月20
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11
月19日下午15:00时 —2019年11月20日下午15:00时的任意时间。
    5、股权登记日：2019年11月13日

    6、参加会议方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东
委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统


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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    7、出席对象：
    （1）截止2019年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
         1、审议《关于公司为融资提供固定资产抵押授权》的议案。

    上述议案的情况，详见2019年11月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议
公告。
    三、提案编码
    表一、本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                  备注
                                                                                该列打
         提案编码                         提案名称                              勾的栏
                                                                                目可以
                                                                                  投票
          100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
                                非累积投票提案
                    《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议
         1.00                                                                     √
                    案》


    四、现场会议登记方式
    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

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人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2019年11月18日17:00前送达公司证
券部。（注明“股东大会”字样）。
     2、登记时间：2019年11月13日至2019年11月18日，工作日上午9:00—下午17:30；
     3、登记地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室
     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会

前半小时到会场办理登记手续。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
     六、其他事项
     1、本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
     2、会议联系地址：圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼会议
室

         会议联系电话：0755-26951598
         会议联系传真：0755-26584355
         联系人：郑宇

     特此公告。


                                             深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

                                                                   二〇一九年十一月五日

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附件 1：



 深圳市芭田生态工程股份有限公司股东参会
                 登记表
法人股东名称/个人股东姓名（全称）


法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号


股东账号                                        持股数量


是否本人参会                                    受托人姓名（如适用）


联系电话                                        受托人身份证号码（如适
                                                用）

电子邮箱                                        联系地址




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附件2：

                                     授权委托书
   兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市芭田生态工
   程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决
   权。
    委托人股票帐号：__________持股数：_______股股份性质：__________

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________
    被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：__________________
    委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：对于
   委托人未明确指示的事项，□允许□不允许被委托人根据其自身的意愿表
   达。
                          本次股东大会提案表决意见示例表
                                                   备注           同意    反对 弃权
          提案编码      提案名称               该列打勾的栏       该列打勾的栏目可以
                                               目可以投票               投票
                        总议案：除累积投
          100           票提案外的所有               √
                              提案

                                     非累积投票提案

                    《关于 公司 为融
        1.00        资提供 固定 资产      √
                    抵押授权的议案》
附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


委托人签名（法人股东加盖公章）：                             签署日期：       年    月   日




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附件 3：


                           参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1.本次股东大会股东投票代码为“362170”，投票简称：芭田投票
    2.填报表决意见或选举票数。

    （1）议案设置
                                                                                  备注
                                                                                该列打
       提案编码                           提案名称                              勾的栏
                                                                                目可以
                                                                                  投票
           100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
                             非累积投票提案
                 《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议
       1.00                                                                       √
                 案》
    （2）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进
行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 19 日下午 15：00，
  结束时间为 2019 年 11 月 20 日下午 15：00。
         2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
  投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

  取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
  程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
         3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

  票。




                                       深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

                                                        二〇一九年十一月五日




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