安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 公告编号：2015－036
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
1
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管
人员)黎明亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,740,951,956.36 887,712,101.78 1,763,503,045.63 -1.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,072,427.10 671,559.99 -443,591.45 -592.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,327,295.35 -4,883,623.13 -4,883,623.13 -9.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -271,156,167.77 -98,801,851.78 -248,614,804.02 -9.07%
基本每股收益（元/股） -0.008 0.002 -0.001 -700.00%
稀释每股收益（元/股） -0.008 0.002 -0.001 -700.00%
加权平均净资产收益率 -0.28% 0.11% -0.05% -0.23%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,190,603,411.38 1,320,115,679.51 2,109,274,300.10 3.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,093,531,738.68 616,848,728.55 1,096,604,165.78 -0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,564.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
256,928.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,435,164.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -326,446.31
减：所得税影响额 829,956.50
3
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
少数股东权益影响额（税后） 244,257.17
合计 2,254,868.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 48,540
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽楚江投资集
境内非国有法人 52.72% 209,949,994 59,163,374 质押 104,894,000
团有限公司
华润深国投信托
有限公司－智慧
其他 1.55% 6,156,270
金 56 号集合资
金信托计划
卢旭 境内自然人 1.26% 5,000,000 5,000,000 质押 5,000,000
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 1.20% 4,763,039
开放式证券投资
基金
交通银行股份有
限公司－农银汇
其他 0.63% 2,497,945
理行业成长股票
型证券投资基金
何凡 境内自然人 0.54% 2,139,024 1,604,268
姜彬 境内自然人 0.50% 2,000,000 2,000,000
阮诗宏 境内自然人 0.50% 2,000,000 2,000,000
袁浩杰 境内自然人 0.50% 2,000,000 2,000,000
孙昌好 境内自然人 0.50% 2,000,000 2,000,000 质押 2,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
4
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
安徽楚江投资集团有限公司 150,786,620 人民币普通股 150,786,620
华润深国投信托有限公司－智慧
6,156,270 人民币普通股 6,156,270
金 56 号集合资金信托计划
中国建设银行－华夏红利混合型
4,763,039 人民币普通股 4,763,039
开放式证券投资基金
交通银行股份有限公司－农银汇
2,497,945 人民币普通股 2,497,945
理行业成长股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－海富通
1,819,510 人民币普通股 1,819,510
强化回报混合型证券投资基金
中国建设银行－信诚精萃成长股
1,766,601 人民币普通股 1,766,601
票型证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海－
1,450,000 人民币普通股 1,450,000
浦江之星 50 号集合资金信托
中海信托股份有限公司－中海－
1,448,720 人民币普通股 1,448,720
浦江之星 165 号集合资金信托
新活力资本投资有限公司 1,343,200 人民币普通股 1,343,200
中国工商银行－易方达价值精选
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
股票型证券投资基金
1、何凡先生在安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务，何凡先生与安徽楚江投资集
上述股东关联关系或一致行动的 团有限公司构成关联股东关系。2、除前述关联关系外，未知无限售流通股股东之间，
说明 以及无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 183,987,438.02 299,166,094.50 -38.50% 主要是本报告期经营性现金流量减少所致。
以公允价值计量且 主要是公司报告期末持有的不满足运用套期
其变动计入当期损 25,777,902.00 4,767,520.00 440.70% 会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）
益的金融资产 合约增加所致。
主要是公司以票据方式回笼销售款减少所
应收票据 51,066,389.41 112,378,518.11 -54.56%
致。
主要是公司正常信用期内产品赊销资金所占
应收账款 517,957,342.53 296,568,348.20 74.65%
用的金额增加所致。
预付款项 93,741,145.26 30,997,404.98 202.42% 主要是公司预付原材料采购款增加所致。
主要系期末持有的满足运用套期会计方法条
其他流动资产 4,299,889.93 10,915,147.57 -60.61% 件，指定为套期工具的期货（铜）合约与被
套期项目公允价值减少所致。
主要系以票据方式支付原料采购款减少所
应付票据 8,528,600.00 13,780,100.00 -38.11%
致。
主要是客户以预付款结算方式支付货款增加
预收款项 31,490,067.36 21,017,343.47 49.83%
所致。
主要是公司计提的 14 年度年终奖金在本报
应付职工薪酬 39,395,285.71 64,410,406.50 -38.84%
告期发放所致。
应交税费 19,546,321.81 10,352,065.81 88.82% 主要是公司期末应缴未缴增值税增加所致。
主要是计提公司发行的中小企业集合票据应
应付利息 6,692,252.37 4,315,875.13 55.06%
付未付利息所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 2,309,556.27 1,628,893.16 41.79% 主要是报告期内实现的增值税同比增加所致
主要因为：1、本报告期贷款规模较上年同期
财务费用 6,671,573.33 12,659,650.73 -47.30% 降低；2、本报告期银行贷款利率随银行贷款
基准利率下调而降低。
主要是本报告期内计提的存货跌价准备较上
资产减值损失 5,488,182.17 8,310,687.82 -33.96%
年同期减少所致。
6
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
主要是报告期末持有的不满足运用套期会计
公允价值变动收益 3,843,200.00 -2,956,560.98 229.99% 方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合
约浮动盈利增加所致。
主要是公司本报告期不满足运用套期会计方
投资收益 -408,035.60 7,667,198.87 -105.32% 法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约
平仓收益减少所致。
主要是本报告期内公司收到的政府补贴款同
营业外收支 968,239.46 3,723,877.08 -74.00%
比减少所致
所得税费用 367528.76 -2,228,844.77 116.49% 主要是本报告期内公司利润增加所致
1、本报告期营业收入、营业毛利率同比变动
营业利润 -3,023,406.87 -6,856,548.07 55.90%
正常；
2、公司强化资产管理，资产周转效率提升，
利润总额 -2,055,167.41 -3,132,670.99 34.40%
财务费用持续下降；
归属于母公司所有 3、本报告期内收到的政府财政补助同比减
-3,072,427.10 -443,591.45 -592.63%
者的净利润 少。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
投资活动产生的现 主要是本报告期内固定资产购建支付金额同
-7,716,421.82 -10,460,190.44 26.23%
金流量净额 比下降所致。
筹资活动产生的现 主要是本报告期内公司融资净额较上年同期
163,652,912.35 41,542,623.86 293.94%
金流量净额 增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014 年 11 月 24 日开市起停牌，并于 2014 年 11 月 25 日披露了《关
于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 12 月 1 日披露了《关
于筹划重大资产重组停牌的公告》。2014年11月28日，公司召开第三届董事会第20次会议，审议通过了《关于筹划重大资产
重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会
议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘
录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资
产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》及巨潮资讯网
《关于筹划重大事项停牌的公告》 2014 年 11 月 25 日
http://www.cninfo.com.cn
《证券时报》及巨潮资讯网
《关于筹划重大资产重组停牌的公告》 2014 年 12 月 01 日
http://www.cninfo.com.cn
7
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
《第三届董事会第 20 次会议决议公 《证券时报》及巨潮资讯网
2014 年 12 月 01 日
告》 http://www.cninfo.com.cn
《关于筹划重大资产重组事项进展暨延 《证券时报》及巨潮资讯网
2014 年 12 月 29 日
期复牌的公告》 http://www.cninfo.com.cn
《关于筹划重大资产重组事项进展暨延 《证券时报》及巨潮资讯网
2015 年 01 月 28 日
期复牌的公告》 http://www.cninfo.com.cn
《关于筹划重大资产重组停牌期满申请 《证券时报》及巨潮资讯网
2015 年 02 月 27 日
继续停牌的公告》 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书
或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
关于关联交易产生的利润从当期实现的净利润中予
以扣除的承诺：为避免通过关联交易输送利润来保证 自 2014 年 1
安徽楚江投资 标的资产完成业绩承诺，楚江集团承诺，在利润补偿 2014 年 02 月 1 日起至
正常履行中
集团有限公司 期间内，若标的资产与楚江集团及其他关联方发生关 月 18 日 2016 年 12 月
联交易，在测算业绩承诺完成程度时，将关联交易产 31 日止
生的利润从当期实现的净利润中予以扣除。
关于盈利补偿的承诺：安徽楚江投资集团有限公司同
意自本次重大资产重组完成后的当年起的三个会计
自 2014 年 1
年度，如果标的公司在利润补偿期间累积实际实现的
安徽楚江投资 2013 年 12 月 1 日起至
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润合计 正常履行中
集团有限公司 月 02 日 2016 年 12 月
数未达到评估报告所预测的标的公司对应同期的累
资产重组时 31 日止
积预测净利润合计数的，则楚江集团须按照《盈利预
所作承诺
测补偿协议》约定向精诚铜业进行补偿。
关于所持股份锁定的承诺：本公司本次所认购的上市
公司本次发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内
自 2014 年 7
不转让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监
安徽楚江投资 2013 年 09 月 10 日起至
管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监 正常履行中
集团有限公司 月 04 日 2017 年 7 月 9
管意见进行相应调整。本次发行结束后，由于上市公
日止
司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦
遵守上述约定。
卢旭;阮诗宏;孙 关于所持股份锁定的承诺：本人本次所认购的上市公 自 2014 年 7
2013 年 09
昌好;袁浩杰;姜 司本次发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不 月 10 日起至 正常履行中
月 04 日
彬 转让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管 2017 年 7 月 9
8
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意 日止
见进行相应调整。本次发行结束后，由于上市公司送
红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守
上述约定。
关于规范关联交易的承诺函： 1、尽量避免或减少本
公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营
公司与精诚铜业及其子公司之间发生关联交易； 2、
不利用股东地位及影响谋求精诚铜业及其子公司在
业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不
利用股东地位及影响谋求与精诚铜业及其子公司达
成交易的优先权利；4、将以市场公允价格与精诚铜
业及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损
安徽楚江投资 2013 年 08
害精诚铜业及其子公司利益的行为； 5、就本公司及 长期有效 正常履行中
集团有限公司 月 16 日
其下属子公司与精诚铜业及其子公司之间将来可能
发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程
序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及
时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格
按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方
式。本公司若因不履行或不适当履行上述承诺，给精
诚铜业及其相关股东造成损失的，本公司以现金方式
全额承担该等损失。
关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞争的
承诺：1、本公司及本公司控制的其它企业不会以任
何直接或间接的方式从事与上市公司及上市公司下
属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中
国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方
式从事与上市公司及上市公司下属控股公司主营业
务相同或相似的业务。2、如本公司及本公司控制的
其它企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与
安徽楚江投资 上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务有竞 2013 年 08
长期有效 正常履行中
集团有限公司 争或可能存在竞争，则本公司及本公司控制的其它企 月 16 日
业将立即通知上市公司及上市公司下属控股子公司，
并尽力将该商业机会让渡于上市公司及上市公司下
属控股子公司。3、本公司若因不履行或不适当履行
上述承诺，给精诚铜业及其相关方造成损失的，本公
司以现金方式全额承担该等损失。4、上述承诺自本
次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会
核准之日起对本公司具有法律约束力，本公司不再拥
有上市公司控股权后，上述承诺失效。
关于保持上市公司独立性的承诺函：一、保证精诚铜
安徽楚江投资 业的人员独立：1、保证精诚铜业的总经理、副总经 2013 年 08
长期有效 正常履行中
集团有限公司 理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管 月 16 日
理人员专职在精诚铜业工作、并在精诚铜业领取薪
9
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
酬，不在承诺人及承诺人除精诚铜业外的全资附属企
业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。 2、
保证精诚铜业的人事关系、劳动关系独立于承诺人。
3、保证承诺人推荐出任精诚铜业董事、监事和高级
管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干
预精诚铜业董事会和股东大会已经做出的人事任免
决定。二、保证精诚铜业的财务独立：1、保证精诚
铜业及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立
独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证精诚
铜业及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干
预精诚铜业的资金使用。3、保证精诚铜业及其控制
的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业
共用一个银行账户。4、保证精诚铜业及控制的子公
司依法独立纳税。三、保证精诚铜业的机构独立：1、
保证精诚铜业及其控制的子公司（包括但不限于）依
法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织
机构，并与承诺人的机构完全分开；精诚铜业及其控
制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业
之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、
保证精诚铜业及其控制的子公司（包括但不限于）独
立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接
干预公司的决策和经营。四、保证精诚铜业的资产独
立、完整：1、保证精诚铜业及其控制的子公司具有
完整的经营性资产。2、保证不违规占用精诚铜业的
资金、资产及其他资源。五、保证精诚铜业的业务独
立：1、保证精诚铜业在本次交易完成后拥有独立开
展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市
场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺
人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与精
诚铜业及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格
控制关联交易事项, 尽量减少精诚铜业及控制的子
公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持
续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。
对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"
的原则定价。同时，对重大关联交易按照精诚铜业的
公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上
市规则（2012 年修订）》等有关规定履行信息披露义
务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、
保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东
权利以外的任何方式,干预精诚铜业的重大决策事
项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立
性。
首次公开发 安徽楚江投资 楚江集团现在与将来均不与股份公司在产品销售方 2007 年 04
长期有效 正常履行中
行或再融资 集团有限公司 面发生关联交易，如果存在因任何原因引起上述关联 月 30 日
10
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
时所作承诺 交易的情形，所得收益归股份公司所有。
公司控股股东楚江集团于 2007 年 2 月 28 日向本公司
出具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业
竞争的承诺函》，作出如下承诺：1、楚江集团目前未
以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似
的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公
司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公
司相同或相似的业务。2、楚江集团不会直接投资、
安徽楚江投资 收购与股份公司业务相同或相似的企业和项目，不会 2007 年 02
长期有效 正常履行中
集团有限公司 以任何方式为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任 月 28 日
何原因引起楚江集团与股份公司发生同业竞争，楚江
集团将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。4、
集团公司保证不利用股东地位损害股份公司及其它
股东的正当权益，并将促使其全资拥有或其拥有 50%
股权以上或相对控股的下属公司遵守上述承诺。5、
楚江集团签署本承诺书的行为，已经取得其权力机关
的同意，代表了楚江集团的真实意思。
1、依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与
安徽精诚铜业股份有限公司的决策与管理。2、谨慎
行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股权。3、
尊重安徽精诚铜业股份有限公司的决策与经营权。保
证安徽精诚铜业股份有限公司的重大决策只由安徽
精诚铜业股份有限公司的股东大会和董事会作出，不
直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营
活动。本公司及本公司各职能部门不对安徽精诚铜业
股份有限公司或其部门下达任何指令、指标或其他工
作命令。4、尊重安徽精诚铜业股份有限公司的人事
独立。对安徽精诚铜业股份有限公司董事、监事候选
人的提名，将严格遵循法律、法规和公司章程规定的
条件和程序。保证本公司提名的董事、监事候选人具
安徽楚江投资 2007 年 02
备相关专业知识和决策、监督能力。不对股东大会人 长期有效 正常履行中
集团有限公司 月 28 日
事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手
续；不越过股东大会、董事会任免安徽精诚铜业股份
有限公司的高级管理人员。5、尊重安徽精诚铜业股
份有限公司的财产权。本公司不以任何形式侵占安徽
精诚铜业股份有限公司的财产，不要求安徽精诚铜业
股份有限公司为本公司或本公司的控股或参股企业
提供任何形式的违规担保。6、对安徽精诚铜业股份
有限公司及其他各股东负担诚信义务。本公司对安徽
精诚铜业股份有限公司严格依法行使出资人的权利，
不利用自己主发起人的地位谋取额外的利益。7、本
公司签署本承诺书的行为业已得到本公司权力机关
的同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司
的真实意思。8、本公司将严守本承诺书。如因本公
11
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
司不遵守本承诺书，而造成安徽精诚铜业股份有限公
司损失的，安徽精诚铜业股份有限公司可根据本承诺
书向本公司要求损害赔偿。
公司实际控制人姜纯于 2007 年 2 月 28 日向本公司出
具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞
争的承诺函》，作出如下承诺：1、本人目前未以任何
形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，
未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营
公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或 2007 年 02
姜纯 长期有效 正常履行中
相似的业务。2、本人不会直接投资、收购与股份公 月 28 日
司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为
竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起本
人与股份公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措
施，放弃此类同业竞争。4、本人签署本承诺书的行
为，代表了本人的真实意思。
自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，
不进行转让。另外，在其任职期间每年转让的股份不 2007 年 09
何凡 长期有效 正常履行中
超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内， 月 11 日
不转让其所持有的公司股份。
2012 年 8 月 18 日，公司 2012 年第一次临时股东大
会于审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划
（2012-2014）的议案》，对公司 2012 年-2014 年利润
分配承诺如下：1、公司可以采取现金方式、股票方
式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事
会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展
阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。2、
公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定，在公司未分配利润为正且报告期净利润为
正，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的 自 2012 年 1
安徽精诚铜业 情况下，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每 2012 年 08 月 1 日起至
其他对公司 正常履行中
股份有限公司 年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应 月 18 日 2014 年 12 月
中小股东所
不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年 31 日止
作承诺
以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年
均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由
董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划
提出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模
合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式
进行利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司
董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议
表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司
利润分配预案的建议和监督。
公司董事何凡先生于 2008 年 5 月 28 日追加承诺称：2008 年 05
何凡 长期有效 正常履行中
自申报离任后六个月至十二个月内通过证券交易所 月 28 日
12
安徽精诚铜业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票
总数的比例不超过 50%。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 40.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,186.97 至 3,061.76
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,186.97
（万元）
1、公司各产品产销规模稳步提升；2、通过工艺改进，优化原料结构，降
业绩变动的原因说明 低原料成本，销售毛利率上升；3、强化内部管理，降低管理成本；4、合
理统筹资金使用，降低财务费用。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
安徽精诚铜业股份有限公司
公司法定代表人：姜纯
二〇一五年四月二十七日
13