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公司公告

楚江新材:第四届董事会第四十次会议决议公告2019-01-28  

						证券代码:002171           证券简称:楚江新材      公告编号:2019-006



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第四届董事会第四十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”)第四届董事会第四十次会议通知于2019年1月21
日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2019年1月26日以通讯
表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司
监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和
公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
     (一)、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
     表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     同意公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5
亿元(含本数)继续用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会
批准之日起不超过 12 个月。
     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构海
通证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见 2019 年 1
月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


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    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内
容详见刊登于2019年1月28日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币
5 亿元(含本数)进行现金管理,投资安全性高、低风险、稳健型的
银行保本型理财产品,期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以
滚动使用。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构海
通证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见 2019 年 1
月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内
容详见刊登于 2019 年 1 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四十次会议决议


    特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月二十八日




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