安徽楚江科技新材料股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的
                        事前认可意见


    我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”)
的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司拟在第四届董事会第四
十一次会议审议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行
了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
    一、关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，
系公司 2018 年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在公司 2018 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任
务，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经
营情况。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
    综上所述，我们同意将《关于 2019 年续聘财务审计机构的议案》
提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。
    二、关于购买资产暨关联交易的事前认可意见
    鉴于江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）为
公司参股企业，本公司董事、副总裁、董秘王刚先生同时担任鑫海高
导董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及其全
资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）拟以
现金方式购买汤优钢、张小芳、常州海纳企业管理咨询中心（有限合
伙）持有的鑫海高导 57.78%的股权事项构成关联交易。


                              -1-
       该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合
公司实际的运营发展需求及公司产业发展规划。交易价格公允、合理，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
       综上所述，我们同意将《关于购买资产暨关联交易的议案》提交
公司第四届董事会第四十一次会议审议，关联董事应履行回避表决程
序。
       三、关于转让全资子公司股权暨关联交易的事前认可意见
       安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）系公司控
股股东，公司拟向楚江集团转让安徽楚江再生资源有限公司 100%股
权事项构成关联交易。
       该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合
公司实际的运营发展需求及公司产业发展规划。交易价格公允、合理，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
       综上所述，我们同意将《关于转让全资子公司股权暨关联交易的
议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议审议，关联董事应履行
回避表决程序。
       四、关于 2019 年度日常关联交易的事前认可意见
       公司将 2019 年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关
联交易事项通知我们并进行充分沟通。根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公
司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为安
徽楚江科技新材料股份有限公司的独立董事，根据公司所提供的《关
于 2019 年度日常关联交易的议案》，我们详细审阅了公司计划于 2019
年间预计与关联方开展的关联交易内容及相关资料，并对相关情况进
行了了解，就相关事宜和我们所关注的问题与管理层进行了深入的了
解和探讨，我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害
公司和非关联股东利益的情况。


                                -2-
    综上所述，我们同意将《关于 2019 年度日常关联交易的议案》
提交公司第四届董事会第四十一次会议审议，关联董事应履行回避表
决程序。


     (以下无正文)




                             -3-
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签署：




_____________          _____________         ____________

   龚寿鹏                 柳瑞清                许立新




                                          2019年 4月 12日




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