证券代码：002171         证券简称：楚江新材   公告编号：2019－043



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会
决议。
     3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。


     一、会议召开的情况
     1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
     2、召集人：公司董事会
     3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召开时间和日期
     现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至
15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 5 月
14 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
    6、主持人：公司董事长姜纯先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 21 人，代表有表
决权股份 697,605,244 股，占公司有表决权股份总数的 58.2667%。
    其 中 ， 参 加 表 决 的 中 小 投 资 18 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
170,161,327 股，占公司有表决权股份总数的 14.2125%。
    其中：
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 13 人，代表有表
决权股份 596,607,727 股，占公司有表决权股份总数的 49.8310%。
其中，参加表决的中小投资者 10 人，代表有表决权股份 69,163,810
股，占公司有表决权股份总数的 5.7768% 。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 8 人，
代表有表决权股份 100,997,517 股，占公司有表决权股份总数的
8.4357%。其中，参加表决的中小投资者共 8 人，代表有表决权股份
100,997,517 股，占公司有表决权股份总数的 8.4357% 。
    本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
    （一）、审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （二）、审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （三）、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （四）、审议通过了《2018 年度财务决算的报告》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （五）、审议通过了《2019 年度财务预算及经营计划的报告》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （六）、审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （七）、审议通过了《2018 年度利润分配的议案》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （八）、审议通过了《2019 年续聘财务审计机构的议案》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （九）、审议通过了《2019 年度董事长重大授权的议案》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （十）、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权
的议案》
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （十一）、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的
议案》
    审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司回避表决。
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 265,865,684 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （十二）、审议通过了《2019 年度日常关联交易的议案》
    审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司回避表决。
    表决结果：通过
    总表决情况：同意票 265,865,684 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 170,161,327 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （十三）、审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事
的议案》
    本议案采取了累积投票表决，选举姜纯先生、盛代华先生、王刚
先生、缪云良先生为公司第五届董事会非独立董事，表决结果如下：
    1、选举姜纯先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：通过
    总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 99.0622%。
    中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1555%。
    2、选举盛代华先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：通过
    总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 99.0622%。
    中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1555%。
    3、选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：通过
    总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 99.0622%。
    中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1555%。
    4、选举缪云良先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：通过
    总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 99.0622%。
    中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1555%。
    （十四）、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的
议案》
    本议案采取了累积投票表决，选举龚寿鹏先生、黄启忠先生、胡
刘芬女士为公司第五届董事会独立董事，表决结果如下：
    1、选举龚寿鹏先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：通过
    总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 99.0622%。
    中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1555%。
    2、选举黄启忠先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：通过
    总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 99.0622%。
    中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1555%。
    3、选举胡刘芬女士为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：通过
    总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 99.0622%。
    中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1555%。
    （十五）、审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工监事
的议案》
    本议案采取了累积投票表决，选举曹国中先生、富红兵女士为公
司第五届监事会非职工监事，表决结果如下：
    1、选举曹国中先生为公司第五届监事会非职工监事
    表决结果：通过
    总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 99.0622%。
    中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1555%。
    2、选举富红兵女士为公司第五届监事会非职工监事
    表决结果：通过
    总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 99.0622%。
    中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1555%。
   四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
   （二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有
效。
   本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
   五、备查文件
   1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年年度股东大会会议
决议》；
   2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                   安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                     二〇一九年五月十六日