证券代码：002171          证券简称：楚江新材    公告编号：2019－050



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
          关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第一次会议决定于 2019 年 5 月 31 日召开公司 2019 年第一次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：公司第五届董事会第一次会议决议召开，由
公司董事会召集举行。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间：
     （1）现场召开时间：2019 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
5 月 31 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 5 月 30 日
15:00 至 2019 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
      5、会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
将通过 深圳证 券交易 所交易 系统和 互联网 投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 27 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办
公楼会议中心。
     二、会议审议事项
    1、《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》
    议案已经公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会
议审议通过，详见 2019 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    提示：本次会议审议的议案需特别决议审议通过，须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。对中小投资者（指除单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股
东）进行单独计票并披露。
    三、提案编号
    本次股东大会提案编码表：
                                                            备注
     提案
                               提案名称                 该列打勾的栏
     编码
                                                        目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
                 《关于提请股东大会审议公司股份回购授
     1.00                                                    √
                 权的议案》

    四、会议登记等事项
    1 、登记 时间： 2019 年 5 月 30 日上午 8:30--11:30，下 午
13:30--17:00。
    2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼二楼
董事会办公室。
    3、登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位
持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代
理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委
托书及出席人身份证等办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、
持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    （3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，
不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：王刚
联系电话：0553－5315978
传   真：0553－5315978
邮   箱：truchum@sina.com
3、授权委托书（见附件 2）。
七、 备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                  二〇一九年五月十六日
附件 1：


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
     投票代码：362171
     投票简称：楚江投票

    2、股东大会提案编码表：
                                                                 备注
      提案
                                     提案名称                该列打勾的栏
      编码
                                                             目可以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
                  《关于提请股东大会审议公司股份回购授
      1.00                                                        √
                  权的议案》

    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 30 日下午 3:00，结束时
间为 2019 年 5 月 31 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件 2：
                                           授权委托书

         本人/本公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托
  （                 ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年
  第一次临时股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项
  议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
  对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                              备注
    提案
                                提案名称                  该列打勾的栏   同意    反对   弃权
    编码
                                                           目可以投票
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案

                 《关于提请股东大会审议公司股份回购
     1.00                                                      √
                 授权的议案》

        说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为
  准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见
  未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定
  对该事项进行投票表决。


  委托人单位名称或姓名 ：                                     委托人证券账户：


  委托人身份证件号码营业执照注册号：                          委托人持有股数：


  受托人（签字）：


  受托人身份证件号码：




                                             委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                             签署日期：         年       月      日