澳洋科技:第六届董事会第二十三次会议决议公告2018-01-23
第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2018-03
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事
会第二十三次会议于 2018 年 1 月 17 日以通讯方式发出会议通知,于 2018 年 1
月 22 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席
会议董事 9 名,公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案表决情况如下:
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的
专项自查报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》(161903 号)的要求,及《国务院办公厅关于继续做好房地产市
场调控工作的通知》(国办发[2013]17 号)等相关法律法规的规定,公司及下属
公司对报告期内(即 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日)从事房地产开发业
务是否存在闲置土地和炒地,捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自
查,并出具了自查报告。
1
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本议案表决情况如下:
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对
江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就公司房地产开发业务专项自查
承诺如下:
自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内(即 2014 年 1 月 1 日至 2017
年 9 月 30 日)房地产开发项目的自查情况,澳洋科技及其下属公司未开展房地
产开发业务,如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地,捂盘惜售、
哄抬房价的违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,承诺人将承担相应
的赔偿责任。
本议案表决情况如下:
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事沈学如、朱宝元、迟健担任公司控股股东的高级管理人员,均为关
联董事,对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科
技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司董事、监事、高级管理人员就公司房地产开发业务专项自查承诺如下:
自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内(即 2014 年 1 月 1 日至 2017
年 9 月 30 日)房地产开发项目的自查情况,澳洋科技及其下属公司未开展房地
产开发业务,如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地,捂盘惜售、
哄抬房价的违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,承诺人将承担相应
2
第六届董事会第二十三次会议决议公告
的赔偿责任。
本议案涉及全体董事,全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东大
会审议。
5、《关于制定<江苏澳洋科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东
分红回报规划>的议案》
本议案表决情况如下:
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》
鉴于公司所处市场经营环境变化及公司股价波动的影响,预计剩余行权/解
锁期的股票期权和限制性股票无法达到行权或解锁条件,公司继续实施本次激励
计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此,为充分落实员工激励,保护
公司及广大投资者的合法利益,结合公司未来发展计划,经公司与激励对象协商
一致,拟终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划,并对相关期权与限制性
股票进行注销。
本议案表决情况如下:
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对
象,为关联董事,对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《关于终止执行<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案表决情况如下:
3
第六届董事会第二十三次会议决议公告
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对
象,为关联董事,对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案表决情况如下:
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
本议案表决情况如下:
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需通过股东大会审议,董事会同意于 2018 年 2 月 8 日
(星期四)在张家港市澳洋国际大厦 1215 会议室召开 2018 年第一次临时股东大
会审议相关议题。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
本议案表决情况如下:
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
江苏澳洋科技股份有限公司
二〇一八年一月二十三日
4