第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002172            证券简称：澳洋科技           公告编号：2018-03


                   江苏澳洋科技股份有限公司
         第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事

会第二十三次会议于 2018 年 1 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 1
月 22 日 9：30 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席

会议董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，

符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

   1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的
专项自查报告>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反

馈意见通知书》（161903 号）的要求，及《国务院办公厅关于继续做好房地产市

场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）等相关法律法规的规定，公司及下属

公司对报告期内（即 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日）从事房地产开发业

务是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自

查，并出具了自查报告。

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    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对

江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》

    公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就公司房地产开发业务专项自查

承诺如下：

    自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内（即 2014 年 1 月 1 日至 2017

年 9 月 30 日）房地产开发项目的自查情况，澳洋科技及其下属公司未开展房地

产开发业务，如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、

哄抬房价的违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应

的赔偿责任。

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事沈学如、朱宝元、迟健担任公司控股股东的高级管理人员，均为关

联董事，对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科

技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》

    公司董事、监事、高级管理人员就公司房地产开发业务专项自查承诺如下：

    自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内（即 2014 年 1 月 1 日至 2017

年 9 月 30 日）房地产开发项目的自查情况，澳洋科技及其下属公司未开展房地

产开发业务，如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、

哄抬房价的违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应


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的赔偿责任。

    本议案涉及全体董事，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大

会审议。

    5、《关于制定<江苏澳洋科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东

分红回报规划>的议案》

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》

    鉴于公司所处市场经营环境变化及公司股价波动的影响，预计剩余行权/解

锁期的股票期权和限制性股票无法达到行权或解锁条件，公司继续实施本次激励

计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为充分落实员工激励，保护

公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经公司与激励对象协商

一致，拟终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划，并对相关期权与限制性

股票进行注销。

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对

象，为关联董事，对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、《关于终止执行<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》

    本议案表决情况如下：



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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对

象，为关联董事，对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   10、审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    本次董事会部分议题需通过股东大会审议，董事会同意于 2018 年 2 月 8 日

（星期四）在张家港市澳洋国际大厦 1215 会议室召开 2018 年第一次临时股东大
会审议相关议题。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  江苏澳洋科技股份有限公司

                                                    二〇一八年一月二十三日




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