第六届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋科技           公告编号：2018-04


                   江苏澳洋科技股份有限公司
         第六届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事

会第二十一次会议于 2018 年 1 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 1
月 22 日在张家港市澳洋国际大厦 A 座 1215 会议室以现场方式召开。会议应出

席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议由公司监事会主席徐利英女士主持，

符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    1、审议通过《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》

    鉴于公司所处市场经营环境变化及公司股价波动的影响，预计剩余行权/解

锁期的股票期权和限制性股票无法达到行权或解锁条件，公司继续实施本次激励

计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为充分落实员工激励，保护

公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经公司与激励对象协商

一致，拟终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划，并对相关期权与限制性

股票进行注销。公司董事会审议终止实施股票期权与限制性股票激励计划的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次终止实施股票期权与限制

性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重

大不利影响。

    因此，监事会同意公司终止实施股票期权与限制性股票激励计划，并注销相

关股票期权与限制性股票。



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   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于终止执行<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    同意终止执行《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划

实施考核管理办法》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、《关于制定<江苏澳洋科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东

分红回报规划>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                                  江苏澳洋科技股份有限公司

                                                   二〇一八年一月二十三日




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