第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002172            证券简称：澳洋科技             公告编号：2018-76



               江苏澳洋科技股份有限公司
         第六届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

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    江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次
会议于 2018 年 7 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 7 月 24 日下午在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
    一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
        根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称已不
   能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，且易
   于投资者理解，公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。
                            变更前                            变更后
                                                 江苏澳洋健康产业股份有限公
  公司名称         江苏澳洋科技股份有限公司
                                                                司
  证券简称                   澳洋科技                          澳洋健康
                   Jiangsu Aoyang Technology     Jiangsu Aoyang Health Industry
公司英文名称
                            Co.ltd.                           Co.ltd.
  英文简称                  AYKJ                              AYJK

                 房地产开发;粘胶纤维及粘胶       医药、医疗、康复等健康产业
                纤维品、可降解纤维、功能性       领域的投资、开发和经营，康
  经营范围      纤维制造、销售,纺织原料、纺 养服务；粘胶纤维及粘胶纤维
                织品、化工产品销售,蒸汽热供 品、可降解纤维、功能性纤维
                 应,电力生产,自营和代理各类      制造、销售，纺织原料、纺织

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               商品及技术的进出口业务 (依    品、化工产品销售，蒸汽热供
                法须经批准的项目,经相关部    应，电力生产，自营和代理各
               门批准后方可开展经营活动)。       类商品及技术的进出口业务
                                             (依法须经批准的项目,经相关
                                                 部门批准后方可开展经营活
                                                          动)。


   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事已对本事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《修改公司章程的议案》
    为配合公司变更名称、证券简称及经营范围，以及提高经营管理效率，公司
决定对原有章程进行修改。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《董事会议事规则》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《股东大会议事规则》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《总经理工作细则》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《对外投资管理制度》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关联交易管理制度》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。



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   八、审议通过《关于公司召开2018年第四次临时股东大会的议案》

    本次董事会部分议题需提交股东大会审议，董事会同意于 2018 年 8 月 22
日（星期三）在张家港市澳洋国际大厦 1215 会议室召开 2018 年第四次临时股东
大会审议相关议题。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。


    特此公告。
                                                  江苏澳洋科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                    二〇一八年七月二十五日




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