澳洋科技：《公司章程修正案》2018-07-25
江苏澳洋科技股份有限公司《章程修正案》
江苏澳洋科技股份有限公司
《公司章程修正案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《股票上市规则》、
《中小企业板规范运作指引》相关法律法规的要求，结合江苏澳洋科技股份有限
公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）实际情况，并经第六届董事会第三十
三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》、《修
改公司章程的议案》，现对《公司章程》作出修订。本次《公司章程修正案》尚
需经公司股东大会审议通过后生效。具体内容如下：
修订前 修订后
第二条： 第二条：
江苏澳洋科技股份有限公司系依照《公 江苏澳洋健康产业股份有限公司系依
司法》和其他规定成立的股份有限公司 照《公司法》和其他规定成立的股份有
（以下简称“公司”）。 限公司（以下简称“公司”）。
第四条： 第四条：
公司注册名称： 公司注册名称：
中文全称：江苏澳洋科技股份有限公司 中文全称：江苏澳洋健康产业股份有限
英文全称：Jiangsu Aoyang Technology 公司
Co.ltd. 英 文 全 称 ： Jiangsu Aoyang Health
第十三条： Industry Co.ltd.
第十三条：
经依法登记，公司经营范围是：房地产
经依法登记，公司经营范围是：医药、
开发;粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤
医疗、康复等健康产业领域的投资、开
维、功能性纤维制造、销售,纺织原料、
发和经营，康养服务；粘胶纤维及粘胶
纺织品、化工产品销售,蒸汽热供应,电
纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、
力生产,自营和代理各类商品及技术的
销售，纺织原料、纺织品、化工产品销
进出口业务 (依法须经批准的项目,经
售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代
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相关部门批准后方可开展经营活动)。 理各类商品及技术的进出口业务(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方
第四十四条：
可开展经营活动)。
有下列情形之一的，公司在事实发生之
第四十四条：
日起 2 个月以内召开临时股东大会：
有下列情形之一的，公司在事实发生之
（一）董事人数不足 6 人时；
日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总
（一）董事人数不足章程所定人数的
额 1/3 时；
2/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总
股份的股东请求时；
额 1/3 时；
（四）董事会认为必要时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上
（五）监事会提议召开时；
股份的股东请求时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本
（四）董事会认为必要时；
章程规定的其他情形。
（五）监事会提议召开时；
第一百一十一条：
（六）法律、行政法规、部门规章或本
董事会应当确定对外投资、收购出售资
章程规定的其他情形。
产、资产抵押、对外担保事项、委托理
第一百一十一条：
财、关联交易的权限，建立严格的审查
董事会应当确定对外投资、收购出售资
和决策程序；重大投资项目应当组织有
产、资产抵押、对外担保事项、委托理
关专家、专业人员进行评审，并报股东
财、关联交易的权限，建立严格的审查
大会批准。
和决策程序；重大投资项目应当组织有
董事会享有下列投资、决策权限：
关专家、专业人员进行评审，并报股东
（一）对外投资（包括委托理财、证券
大会批准。
投资和新产品、新技术的合作研制开
董事会享有下列投资、决策权限：
发）单笔在 5000 万元以内的。如单笔
（一）关于公司购买、出售资产事项（不
金额超过上述数额或一个会计年度内
含购买原材料、燃料和动力，以及出售
发生额累计超过上一年度经审计的净
产品、商品等与日常经营相关的资产，
资产 20%的，应经股东大会审议批准；
但资产置换中涉及购买、出售此类资产
（二）收购、出售资产，提供财务资助，
的，仍包含在内），在一年内购买、出
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租入或者租出资产，委托或者受托管理 售重大资产占公司最近一期经审计总
资产和业务，债权、债务重组，签订许 资产的 10%以上不足 30%的事项，由
可使用协议及转让或者受让研究与开 董事会审议批准；
发项目等交易，交易额达下列标准的事 （二）关于公司对外投资（不包括收购、
项： 出售资产）、资产抵押、委托理财，发
（1）交易涉及的资产总额（同时存在 生的交易达到下列标准之一的，应当由
帐面值和评估值的,以高者为准）占公司 董事会审议并及时披露：
最近一期经审计总资产不满 50%的； （1）对外投资涉及的资产总额占公司
（2）交易的成交金额（包括承担的债 最近一期经审计总资产的 10%以上不
务和费用）占公司最近一期经审计净资 足 50%，该交易涉及的资产总额同时存
产不满 50%，且绝对金额不满 5000 万 在账面值和评估值的，以较高者为计算
元； 数据；
（3）交易产生的利润占公司最近一个 （2）对外投资的标的（如股权）在最
会计年度经审计净利润不满 50%，且绝 近一个会计年度相关的营业收入占公
对金额不满 500 万元； 司最近一个会计年度经审计营业收入
（4）交易标的（如股权）在最近一个 的 10%以上不足 50%，且绝对金额超过
会计年度相关的主营业务收入占公司 1000 万元；
最近一个会计年度经审计主营业务收 （3）对外投资的标的（如股权）在最
入不满 50%，且绝对金额不满 5000 万 近一个会计年度相关的净利润占公司
元； 最近一个会计年度经审计净利润的
（5）交易标的（如股权）在最近一个 10%以上不足 50%，且绝对金额超过
会计年度相关的净利润占公司最近一 100 万元；
个会计年度经审计净利润不满 50%，且 （4）对外投资的成交金额（含承担债
绝对金额不满 500 万元。 务和费用）占公司最近一期经审计净资
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对 产的 10%以上不足 50%，且绝对金额超
值计算。 过 1000 万元；
（三）本章程第四十二条规定以外的资 （5）对外投资产生的利润占公司最近
产抵押、担保事项； 一个会计年度经审计净利润的 10%以
（四）与关联人发生的交易达下列标准 上不足 50%，且绝对金额超过 100 万元。
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的事项； 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对
（1）公司与关联自然人发生的交易金 值计算。
额在 30 万元以上的关联交易； （三）本章程第四十二条规定以外的资
（2）公司与关联法人发生的交易金额 产抵押、担保事项；
在 300 万元以上,且占公司最近一期经 （四）与关联人发生的交易达下列标准
审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交 的事项；
易； （1）公司与关联自然人发生的交易金
（3）公司与关联人发生的交易金额在 额在 30 万元以上的关联交易；
3000 万元以上,且占公司最近一期经审 （2）公司与关联法人发生的交易金额
计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应 在 300 万元以上,且占公司最近一期经
提交股东大会审议。 审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交
（五）公司现有生产设备的技术改造投 易；
资在 10000 万元以内的。如单笔金额超 （3）公司与关联人发生的交易金额在
过上述数额或一个会计年度内发生额 3000 万元以上,且占公司最近一期经审
累 计 超 过 上 一 年 度 经 审 计 的 净 资 产 计净资产绝对值 5%以上的关联交易,，
15%的应经股东大会审议批准； 除应当及时披露外，还应当聘请具有执
（六）单项借款在 10000 万元以内的。 行证券、期货相关业务资格的中介机
如单笔金额超过上述数额或借款后公 构，对交易标的进行评估或审计，并将
司资产负债率超过 60%的应经股东大 该交易提交股东大会审议。
会审议批准； （五）股东大会授予的其他投资、决策
（七）报废、毁损、呆坏帐的处理（单 权限。
项）在 500 万元以内的。如单笔金额超
过上述数额或一个会计年度内发生额
累计超过上一年度经审计的净资产 5%
的应经股东大会审议批准；
（八）非经营性资产的购置与处理，价
值在 3000 万元以内的。如单笔金额超
过上述数额或一个会计年度内发生额
累计超过上一年度经审计的净资产 5%
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的应经股东大会审议批准；
（九）赠与、捐献价值在 100 万元以内
的。如单笔金额超过上述数额或一个会
计年度内发生额累计超过 500 万元的应
经股东大会审议批准；
（十）股东大会授予的其他投资、决策
权限。
除上述内容外，公司章程其他条款不变。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《江苏澳洋科技股份有限公司章程修正案》签署页）
法定代表人：
沈学如
江苏澳洋科技股份有限公司
2018 年 7 月 24 日
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