意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

澳洋科技:《公司章程修正案》2018-07-25  

						                                                   江苏澳洋科技股份有限公司《章程修正案》



                    江苏澳洋科技股份有限公司
                         《公司章程修正案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《股票上市规则》、
《中小企业板规范运作指引》相关法律法规的要求,结合江苏澳洋科技股份有限
公司(以下简称“澳洋科技”或“公司”)实际情况,并经第六届董事会第三十
三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》、《修
改公司章程的议案》,现对《公司章程》作出修订。本次《公司章程修正案》尚
需经公司股东大会审议通过后生效。具体内容如下:
修订前                                    修订后
第二条:                                  第二条:
江苏澳洋科技股份有限公司系依照《公 江苏澳洋健康产业股份有限公司系依
司法》和其他规定成立的股份有限公司 照《公司法》和其他规定成立的股份有
(以下简称“公司”)。                    限公司(以下简称“公司”)。
第四条:                                  第四条:
公司注册名称:                            公司注册名称:
中文全称:江苏澳洋科技股份有限公司 中文全称:江苏澳洋健康产业股份有限
英文全称:Jiangsu Aoyang Technology 公司
Co.ltd.                                   英 文 全 称 : Jiangsu Aoyang Health
第十三条:                                Industry Co.ltd.
                                          第十三条:
经依法登记,公司经营范围是:房地产
                                          经依法登记,公司经营范围是:医药、
开发;粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤
                                          医疗、康复等健康产业领域的投资、开
维、功能性纤维制造、销售,纺织原料、
                                          发和经营,康养服务;粘胶纤维及粘胶
纺织品、化工产品销售,蒸汽热供应,电
                                          纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、
力生产,自营和代理各类商品及技术的
                                          销售,纺织原料、纺织品、化工产品销
进出口业务 (依法须经批准的项目,经
                                          售,蒸汽热供应,电力生产,自营和代


                                      1
                                                江苏澳洋科技股份有限公司《章程修正案》

相关部门批准后方可开展经营活动)。        理各类商品及技术的进出口业务(依法
                                         须经批准的项目,经相关部门批准后方
第四十四条:
                                         可开展经营活动)。
有下列情形之一的,公司在事实发生之
                                         第四十四条:
日起 2 个月以内召开临时股东大会:
                                         有下列情形之一的,公司在事实发生之
(一)董事人数不足 6 人时;
                                         日起 2 个月以内召开临时股东大会:
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总
                                         (一)董事人数不足章程所定人数的
额 1/3 时;
                                         2/3 时;
(三)单独或者合计持有公司 10%以上
                                         (二)公司未弥补的亏损达实收股本总
股份的股东请求时;
                                         额 1/3 时;
(四)董事会认为必要时;
                                         (三)单独或者合计持有公司 10%以上
(五)监事会提议召开时;
                                         股份的股东请求时;
(六)法律、行政法规、部门规章或本
                                         (四)董事会认为必要时;
章程规定的其他情形。
                                         (五)监事会提议召开时;
第一百一十一条:
                                         (六)法律、行政法规、部门规章或本
董事会应当确定对外投资、收购出售资
                                         章程规定的其他情形。
产、资产抵押、对外担保事项、委托理
                                         第一百一十一条:
财、关联交易的权限,建立严格的审查
                                         董事会应当确定对外投资、收购出售资
和决策程序;重大投资项目应当组织有
                                         产、资产抵押、对外担保事项、委托理
关专家、专业人员进行评审,并报股东
                                         财、关联交易的权限,建立严格的审查
大会批准。
                                         和决策程序;重大投资项目应当组织有
董事会享有下列投资、决策权限:
                                         关专家、专业人员进行评审,并报股东
(一)对外投资(包括委托理财、证券
                                         大会批准。
投资和新产品、新技术的合作研制开
                                         董事会享有下列投资、决策权限:
发)单笔在 5000 万元以内的。如单笔
                                         (一)关于公司购买、出售资产事项(不
金额超过上述数额或一个会计年度内
                                         含购买原材料、燃料和动力,以及出售
发生额累计超过上一年度经审计的净
                                         产品、商品等与日常经营相关的资产,
资产 20%的,应经股东大会审议批准;
                                         但资产置换中涉及购买、出售此类资产
(二)收购、出售资产,提供财务资助,
                                         的,仍包含在内),在一年内购买、出

                                     2
                                                江苏澳洋科技股份有限公司《章程修正案》

租入或者租出资产,委托或者受托管理 售重大资产占公司最近一期经审计总
资产和业务,债权、债务重组,签订许 资产的 10%以上不足 30%的事项,由
可使用协议及转让或者受让研究与开 董事会审议批准;
发项目等交易,交易额达下列标准的事 (二)关于公司对外投资(不包括收购、
项:                                   出售资产)、资产抵押、委托理财,发
(1)交易涉及的资产总额(同时存在 生的交易达到下列标准之一的,应当由
帐面值和评估值的,以高者为准)占公司 董事会审议并及时披露:
最近一期经审计总资产不满 50%的;       (1)对外投资涉及的资产总额占公司
(2)交易的成交金额(包括承担的债 最近一期经审计总资产的 10%以上不
务和费用)占公司最近一期经审计净资 足 50%,该交易涉及的资产总额同时存
产不满 50%,且绝对金额不满 5000 万 在账面值和评估值的,以较高者为计算
元;                                   数据;
(3)交易产生的利润占公司最近一个 (2)对外投资的标的(如股权)在最
会计年度经审计净利润不满 50%,且绝 近一个会计年度相关的营业收入占公
对金额不满 500 万元;                  司最近一个会计年度经审计营业收入
(4)交易标的(如股权)在最近一个 的 10%以上不足 50%,且绝对金额超过
会计年度相关的主营业务收入占公司 1000 万元;
最近一个会计年度经审计主营业务收 (3)对外投资的标的(如股权)在最
入不满 50%,且绝对金额不满 5000 万 近一个会计年度相关的净利润占公司
元;                                   最近一个会计年度经审计净利润的
(5)交易标的(如股权)在最近一个 10%以上不足 50%,且绝对金额超过
会计年度相关的净利润占公司最近一 100 万元;
个会计年度经审计净利润不满 50%,且 (4)对外投资的成交金额(含承担债
绝对金额不满 500 万元。                务和费用)占公司最近一期经审计净资
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对 产的 10%以上不足 50%,且绝对金额超
值计算。                               过 1000 万元;
(三)本章程第四十二条规定以外的资 (5)对外投资产生的利润占公司最近
产抵押、担保事项;                     一个会计年度经审计净利润的 10%以
(四)与关联人发生的交易达下列标准 上不足 50%,且绝对金额超过 100 万元。

                                   3
                                                 江苏澳洋科技股份有限公司《章程修正案》

的事项;                                   上述指标涉及的数据如为负值,取绝对
(1)公司与关联自然人发生的交易金 值计算。
额在 30 万元以上的关联交易;               (三)本章程第四十二条规定以外的资
(2)公司与关联法人发生的交易金额 产抵押、担保事项;
在 300 万元以上,且占公司最近一期经 (四)与关联人发生的交易达下列标准
审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交 的事项;
易;                                       (1)公司与关联自然人发生的交易金
(3)公司与关联人发生的交易金额在 额在 30 万元以上的关联交易;
3000 万元以上,且占公司最近一期经审 (2)公司与关联法人发生的交易金额
计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应 在 300 万元以上,且占公司最近一期经
提交股东大会审议。                         审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交
(五)公司现有生产设备的技术改造投 易;
资在 10000 万元以内的。如单笔金额超 (3)公司与关联人发生的交易金额在
过上述数额或一个会计年度内发生额 3000 万元以上,且占公司最近一期经审
累 计 超 过 上 一 年 度 经 审 计 的 净 资 产 计净资产绝对值 5%以上的关联交易,,
15%的应经股东大会审议批准;                除应当及时披露外,还应当聘请具有执
(六)单项借款在 10000 万元以内的。 行证券、期货相关业务资格的中介机
如单笔金额超过上述数额或借款后公 构,对交易标的进行评估或审计,并将
司资产负债率超过 60%的应经股东大 该交易提交股东大会审议。
会审议批准;                               (五)股东大会授予的其他投资、决策
(七)报废、毁损、呆坏帐的处理(单 权限。
项)在 500 万元以内的。如单笔金额超
过上述数额或一个会计年度内发生额
累计超过上一年度经审计的净资产 5%
的应经股东大会审议批准;
(八)非经营性资产的购置与处理,价
值在 3000 万元以内的。如单笔金额超
过上述数额或一个会计年度内发生额
累计超过上一年度经审计的净资产 5%

                                       4
                                           江苏澳洋科技股份有限公司《章程修正案》

的应经股东大会审议批准;
(九)赠与、捐献价值在 100 万元以内
的。如单笔金额超过上述数额或一个会
计年度内发生额累计超过 500 万元的应
经股东大会审议批准;
(十)股东大会授予的其他投资、决策
权限。
    除上述内容外,公司章程其他条款不变。
    (以下无正文)




                                      5
                                     江苏澳洋科技股份有限公司《章程修正案》

(此页无正文,为《江苏澳洋科技股份有限公司章程修正案》签署页)


法定代表人:
               沈学如


                                     江苏澳洋科技股份有限公司
                                         2018 年 7 月 24 日




                              6