澳洋健康 2018 年第六次临时股东大会                                  法律意见书




                            江苏世纪同仁律师事务所

                   关于江苏澳洋健康产业股份有限公司

                2018 年第六次临时股东大会的法律意见书



致：江苏澳洋健康产业股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督

管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江

苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世

纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏澳洋健康产业股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018 年第六次临时股东大会，

并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程

序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

     为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审

查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对

本法律意见书承担相应的责任。

       本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

       一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

       1、本次股东大会由董事会召集。2018 年 11 月 2 日，公司召开了第六届董

事会第三十八次会议，决定于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第六次临时股东大

会。

       2018 年 11 月 3 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大

会通知的公告》。

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     上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议

召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票

的股东的身份确认与投票程序等内容。

     经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。

     2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召

开时间：2018 年 11 月 19 日（星期一）14：00。网络投票时间：2018 年 11 月

18 日-2018 年 11 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2018 年 11 月 19 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 18 日 15：00

至 2018 年 11 月 19 日 15：00 的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知

通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

     3、公司本次股东大会现场会议于 2018 年 11 月 19 日 14：00 在张家港市杨

舍镇塘市澳洋国际大厦 1215 会议室如期召开，会议由董事长沈学如先生主持，

会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。

     经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认

为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、

出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会

召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。




     二、关于本次股东大会出席人员的资格

     经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网

络投票的股东共计 11 人，所持有表决权股份数共计 397,129,352 股，占公司股份

总数的 51.1447%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计

11 人，所持有表决权股份数共计 397,129,352，占公司股份总数的 51.1447%。通

过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行


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了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股

东大会网络投票的股东共计 0 人，所持有表决权股份数共计 0 股，占公司股份总

数的 0.0000%。

     经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，

本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，

可以参加本次股东大会，并行使表决权。




     三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

     公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股

东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行

了投票表决，审议并通过如下议案：

     1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

     （1）选举沈学如为第七届董事会非独立董事

     （2）选举朱宝元为第七届董事会非独立董事

     （3）选举郭建康为第七届董事会非独立董事

     （4）选举李科峰为第七届董事会非独立董事

     （5）选举朱志皓为第七届董事会非独立董事

     （6）选举袁益兵为第七届董事会非独立董事

     2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

     （1）选举陈险峰为第七届董事会独立董事

     （2）选举巢序为第七届董事会独立董事

     （3）选举邵吕威为第七届董事会独立董事

     3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》；


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     （1）选举徐利英为第七届监事会非职工代表监事

     （2）选举顾慎侃为第七届监事会非职工代表监事

     4、《修改公司章程的议案》；

     5、《修订监事会议事规则的议案》。

     上述第 4 项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会按照《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深

圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果合并统计了现场投票和网络

投票的表决结果。

     本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次

股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会

的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。

     公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




     四、结论意见

     公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

     （以下无正文）




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     （此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有

限公司 2018 年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




     江苏世纪同仁律师事务所                       经办律师：




     负责人：王凡                                  潘岩平


                                                   张玉恒



                                                          年   月   日




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