2019 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋健康               公告编号：2019-52


                   江苏澳洋健康产业股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    二、 会议召开的情况
    1、 召开时间：2019 年 7 月 9 日下午 14:00；
    2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室；
    3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
    5、 主持人：董事长沈学如先生；
    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。

    三、 会议的出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：
    出席本次会议的股东及委托代理人共 9 名，代表有表决权的股份 309,670,907
股，占公司总股本的 39.8813％。
    2、现场会议股东出席情况：
    出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 7 名，代表有表决权的
股份 309,637,307 股，占公司总股本的 39.8770％。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共 2 名，代表有表决权的


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股份 33,600 股，占公司总股本的 0.0043％。

    本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、 提案审议和表决情况
    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名
投票表决，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账
户的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 309,637,307 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9891％；反对 33,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况为：同意 784,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8949％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1051％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 309,637,307 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9891％；反对 33,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况为：同意 784,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8949％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1051％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 309,637,307 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9891％；反对 33,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 784,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8949％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1051％；弃权 0

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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案详细内容请见 2019 年 6 月 21 日《证券时报》或公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    五、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、法定代表人：王凡
    3、律师姓名：潘岩平、孟奥旗
    4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的
决议合法、有效。”

    六、 备查文件

    1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                           江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                      二〇一九年七月十日




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