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公司公告

澳洋健康:第七届董事会第八次会议决议公告2019-10-16  

						                                                 第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码:002172           证券简称:澳洋健康           公告编号:2019-73



                江苏澳洋健康产业股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届

董事会第八次会议于 2019 年 9 月 30 日以通讯方式发出会议通知,于 2019 年 10

月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实

际现场出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学

如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通

过如下议案:

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    鉴于郭建康先生辞去公司董事会秘书职务,经审议,董事会同意季超先生担
任公司董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
为止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。




                                   江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年十月十六日



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附:季超先生简历

    季超,男,中国国籍,汉族,生于一九八八年五月,本科学历,中级物流师,

具有深交所董事会秘书资格。现任公司战略投资部副总监。季超先生未持有本公
司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人
民法院网查询,季超先生不属于“失信被执行人”。




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