2019 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002172                证券简称：澳洋健康               公告编号：2019-72


                   江苏澳洋健康产业股份有限公司
               2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    二、 会议召开的情况
    1、 召开时间：2019 年 10 月 15 日下午 14:00；
    2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室；

    3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
    5、 主持人：董事长沈学如先生；
    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。

    三、 会议的出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 11 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
341,049,607 股，占公司总股本的 43.9224％。
    2、现场会议股东出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 9 名，代表有表决权的
股份 340,810,407 股，占公司总股本的 43.8916％。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共 2 名，代表有表决权的


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股份 239,200 股，占公司总股本的 0.0308％。

       本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

       四、 提案审议和表决情况
       出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名
投票表决，通过了如下议案：
       1、审议通过《关于保留为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
       总 表 决 情 况 ：同 意 340,264,707 股， 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的

99.7699％；反对 784,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2301％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 14,246,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.7782％；反对 784,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2218％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


       2、审议通过《关于保留对参股子公司应收款项的资金占用暨关联交易的议
案》
       总 表 决 情 况 ：同 意 340,264,707 股， 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的
99.7699％；反对 784,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2301％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 14,246,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.7782％；反对 784,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2218％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


       3、审议通过《关于选举季超先生为公司第七届董事会董事的议案》
       总 表 决 情 况 ：同 意 341,049,607 股， 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 15,031,200 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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    上述议案详细内容请见 2019 年 9 月 26 日《证券时报》或公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    五、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、法定代表人：王凡
    3、律师姓名：张玉恒、蔡含含
    4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。”

    六、 备查文件

    1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                           江苏澳洋健康产业股份有限公司

                                                   二〇一九年十月十六日




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