第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋健康            公告编号：2019-80



                江苏澳洋健康产业股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事

会第十次会议于 2019 年 11 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2019 年 11 月

22 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际

现场出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如

先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过

如下议案：

    一、审议通过《关于控股子公司放弃其下属子公司同比例增资权暨为关联
方提供财务资助的议案》

    公司控股子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗产业
公司”）放弃其子公司徐州澳洋华安康复医院有限公司（以下简称“徐州澳洋华安

康复医院”）同比例增资权，澳洋医疗产业公司持有徐州澳洋华安康复医院股权
比例由51%降至37.97%。本次放弃同比例增资权是综合考虑自身情况和徐州澳洋
华安康复医院的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。对公司的
财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。本次增资
完成后，澳洋医疗产业公司将不再作为徐州澳洋华安康复医院的控股股东，徐州

澳洋华安康复医院由公司的控股子公司转变为参股公司，公司对其原存在的内部
借款转为对外财务资助，且公司将对借款收取相应的利息，徐州澳洋华安康复医
院所欠澳洋健康的借款需徐州澳洋华安康复医院在本次还款协议生效之日起二
十个月内足额还清。
    公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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    二、审议通过《关于补充预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》

    公司控股子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司放弃下属子公司徐州澳洋

华安康复医院有限公司同比例增资权，导致徐州澳洋华安康复医院成为公司的关
联方。根据公司业务开展的实际情况，预计与徐州澳洋华安康复医院2019年全年
的日常关联交易不超过450万元。
    公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《董事会审计委员会工作细则》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《董事会提名委员会工作细则》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《董事会战略委员会工作细则》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过《内部审计工作制度》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网

站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。




                                  江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

                                               二〇一九年十一月二十三日




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