证券代码：002173           证券简称：创新医疗       公告编号：临 2017-109



                     创新医疗管理股份有限公司
                   五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开及审议情况

    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会于 2017 年 8

月 22 日召开了第九次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合方式召开，会议

通知于 8 月 10 日以书面形式发出。本次会议出席董事 9 人，其中实际出席现场

会议董事 6 人，董事阮光寅先生、胡学庆先生、独立董事陈珞珈先生以通讯表决

方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次

会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈海军先生

主持，经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

    （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年

半年度报告》全文及摘要。

    相关内容详见 2017 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子

公司 2017 年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》。

    关联董事陈海军、王松涛、何永吉对本项议案回避了表决。

    相关内容详见 2017 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    相关内容详见 2017 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                       创新医疗管理股份有限公司
                                                董 事 会
                                           2017 年 8 月 24 日