证券代码：002173          证券简称：创新医疗        公告编号：临 2017-108



                     创新医疗管理股份有限公司
                   五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开及审议情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于 2017 年
8 月 22 日在公司召开了第五次会议。本次会议的通知于 2017 年 8 月 10 日以书
面形式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光
先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，与会监事一致审议通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度
报告》全文及摘要。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子
公司 2017 年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会认为：本次公司 2017 年上半年发生的关联交易属于公司日常经营有
关的关联交易，且关联交易公平、公正、公开，交易的价格均参照市场价格确定，
没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，
符合中国证监会和深交所的有关规定。
    关联监事何飞勇对本项议案回避了表决。
    （三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经核查，监事会认为，公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对
资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的
情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。《公司 2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使
用的实际情况。


    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                      创新医疗管理股份有限公司
                                             监 事 会
                                          2017 年 8 月 24 日