证券代码：002173             证券简称：创新医疗       公告编号：2018-054



                  创新医疗管理股份有限公司
    第五届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年第三
次临时会议书面通知于 2018 年 6 月 15 日发出，会议于 2018 年 6 月 22 日（星期
五）下午 14:30 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以通讯表决
的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际
出席 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于批准关联交易的议案》。
    具体内容详见 2018 年 6 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《创新医疗管理股份有限公司关于批准关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独
立董事关于第五届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》详见
2018 年 6 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事陈海军、王松涛、何永
吉为该事项的关联董事，对本项议案回避了表决。）
    （二）审议通过了《关于减少注册资本的议案》。
    根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协
议之补充协议》约定，齐齐哈尔建华医院有限责任公司的业绩承诺补偿义务人上
海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）当期应补偿股份数量
为 1,123,037 股，公司以总价人民币 1 元向补偿义务人康瀚投资回购 1,123,037
股股份并予以注销。截至 2018 年 5 月 31 日，上述 1,123,037 股股份注销工作已
经完成。公司总股本由 455,979,402 股减少至 454,856,365 股。公司拟将注册资本
由人民币 455,979,402 元减少为人民币 454,856,365 元。
    公司董事会提请股东大会批准董事会办理相应的工商登记变更事宜。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    具体内容详见 2018 年 6 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《创新医疗管理股份有限公司 关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2018-056）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2018 年第三次临时会议决议》。
    2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018 年第三次
临时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 23 日