证券代码：002173            证券简称：创新医疗       公告编号：2018-055



                   创新医疗管理股份有限公司
                    关于批准关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日召开第
五届董事会 2018 年第三次临时会议，审议通过了《关于批准关联交易的议案》，
现将具体情况公告如下：
       一、关联交易概述
    陈夏英女士、詹婉媚女士前期为公司用于珍珠业务经营资金周转，无偿为公
司提供资金支持而提供了借款。截止 2018 年 6 月 20 日，陈夏英女士为公司提供
借款余额为 334,022,146.00 元，詹婉媚女士为公司提供借款余额为 34,939,850.00
元。截止目前，公司尚未清偿上述借款。
    鉴于上述借款事项的相关借款协议将于 2018 年 6 月 30 日到期，公司尚未清
偿上述借款，公司为自身业务发展需要，拟继续向陈夏英女士、詹婉媚女士借款。
   公司第五届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过了《关于批准关联交易
的议案》，批准公司与陈夏英女士、詹婉媚女士分别签署《借款框架协议》。公
司继续向陈夏英女士、詹婉媚女士借款，用于公司补充流动资金和主营业务发展
需要，包括上述未清偿的借款，预计累计向陈夏英女士借款总额不超过人民币 4
亿元，预计累计向詹婉媚女士借款总额不超过人民币 5,000 万元，公司在此额度
内可以滚动续借。借款利率为银行同期贷款年利率 4.35%，自 2018 年 7 月 1 日
开始计息，借款期限不超过 12 个月。预计支付利息总额不超过 2,000 万元人民
币。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
的第 8.2.10 条规定，公司接受关联人财务资助，可以按照合同期内应支付的利息
                                    1
总额作为关联交易金额。截至目前，陈夏英女士持有公司股份数为 77,616,997
股，占公司总股本的 17.06%，系公司控股股东、实际控制人。詹婉媚女士为公
司董事长、总裁陈海军的配偶。本次公司向陈夏英女士、詹婉媚女士借款而支付
利息的交易构成关联交易。
    《关于批准关联交易的议案》已经公司 2018 年 6 月 22 日召开的第五届董事
会 2018 年第三次临时会议审议通过，关联董事陈海军先生、王松涛先生、何永
吉先生回避表决，独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产为 3,655,510,764.73 元。
上述借款支付利息总额预计不超过 2,000 万元，低于占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及公司的
相关规定，该关联交易额度在董事会决策权限之内，该议案不需提交股东大会审
议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
    二、关联方基本情况
    1、陈夏英女士：公司控股股东和实际控制人，持有公司股份数为 77,616,997
股，占公司总股本的 17.06%。
    2、詹婉媚女士：为公司董事长、总裁陈海军的配偶。
    三、关联交易标的基本情况
    公司拟继续向陈夏英女士、詹婉媚女士借款，用于公司补充流动资金和主营
业务发展需要，包括未清偿的借款，预计累计向陈夏英女士借款总额不超过人民
币 4 亿元，预计累计向詹婉媚女士借款总额不超过人民币 5,000 万元，公司在此
额度内可以滚动续借。借款利率为银行同期贷款年利率 4.35%，自 2018 年 7 月 1
日开始计息，借款期限不超过 12 个月。预计支付利息总额不超过 2,000 万元人
民币。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次公司拟与关联人陈夏英女士及詹婉媚女士分别签署《借款框架协议》，
并约定按银行同期贷款年利率 4.35%支付资金使用利息，自 2018 年 7 月 1 日开
始计息，借款期限不超过 12 个月。
    五、交易协议的主要内容
    1、公司拟与陈夏英女士签订的《借款框架协议》主要条款
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    截止 2018 年 6 月 20 日，陈夏英女士为公司提供借款余额为 334,022,146.00
元，公司尚未清偿。公司为自身业务发展需要，拟继续向陈夏英女士借款。
    （1）陈夏英女士继续向公司提供借款，公司用于补充流动资金和主营业务
发展需要，包括上述未清偿的借款，累计提供借款总额不超过人民币 4 亿元，公
司在此额度内可以滚动续借。
    （2）借款利率：经双方协商，从 2018 年 7 月 1 日起，公司向陈夏英女士的
借款计算利息，包括本协议签订前产生的借款。
    按银行同期贷款年利率 4.35%，以 2018 年 7 月 1 日为计息起算日，计算借
款期限并结算利息。
    （3）借款期限：公司承诺在本协议签订后 12 个月内，可分批逐步归还本协
议签订前的借款，并在相关珍珠业务资产的子公司股权拍卖转让过程中清偿所欠
全部款项。
    2、公司拟与詹婉媚女士签订的《借款框架协议》主要条款
    截止 2018 年 6 月 20 日，詹婉媚女士为公司提供借款余额为 34,939,850.00
元，公司尚未清偿。公司为自身业务发展需要，拟继续向詹婉媚女士借款。
    （1）詹婉媚女士继续向公司提供借款，公司用于补充流动资金和主营业务
发展需要，包括上述未清偿的借款，累计提供借款总额不超过人民币 5,000 万元，
公司在此额度内可以滚动续借。
    （2）借款利率：经双方协商，从 2018 年 7 月 1 日起，公司向詹婉媚女士的
借款计算利息，包括本协议签订前产生的借款。
    按银行同期贷款年利率 4.35%，以 2018 年 7 月 1 日为计息起算日，计算借
款期限并结算利息。
    （3）借款期限：公司承诺在本协议签订后 12 个月内，可分批逐步归还本协
议签订前的借款，并在相关珍珠业务资产的子公司股权拍卖转让过程中清偿所欠
全部款项。
    六、关联交易目的和对上市公司的影响
   截止 2018 年 6 月 20 日，陈夏英女士为公司提供借款余额为 334,022,146.00
元，詹婉媚女士为公司提供借款余额为 34,939,850.00 元。截止目前，公司尚未
清偿上述借款。公司为自身业务发展需要，继续向陈夏英女士、詹婉媚女士借款。
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经公司与上述债权人沟通并经其认可，可分批逐步归还本协议签订前的借款，并
在相关珍珠业务资产的子公司股权拍卖转让过程中清偿所欠全部款项。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司关联自然人陈夏英女士、詹婉媚女士继续为公司提供资金支持，有利于
公司经营业务发展，不会对公司独立性产生不利影响，亦不存在利用关联交易损
害公司及股东利益的情形。独立董事同意按照关联交易审议程序，将该议案提交
公司第五届董事会 2018 年第三次临时会议审议。
    2、独立董事独立意见
    经认真审阅相关资料并与管理层做了相应沟通，我们认为上述关联人为公司
提供借款并按银行同期贷款年利率 4.35%，以 2018 年 7 月 1 日为计息起算日，
计算借款期限并结算利息，定价依据合理，有利于公司经营业务发展，控制公司
融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。该关联交易
事项在董事会审议前，已经独立董事事前认可。在董事会审议该议案时，关联董
事回避表决，表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。独立董事同意
该议案。
    八、备查文件
    1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第三次临时会议决议》。
    2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018 年第三次
临时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                         创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                       2018 年 6 月 23 日




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