创新医疗:关于修改《公司章程》的公告2018-06-23
证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-056
创新医疗管理股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2018 年第三
次临时会议审议过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公
司章程指引》等法律法规规定,并结合公司当前实际情况,公司拟对《公司章程》
相应内容的部分条款进行修订,具体修订情况如下:
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
455,979,402 元。 454,856,365 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
455,979,402 股,公司的股本结构为:普 454,856,365 股,公司的股本结构为:普
通股 455,979,402 股,其他种类股 0 股。 通股 454,856,365 股,其他种类股 0 股。
第八十七条 股东大会对提案进行表 第八十七条 股东大会对提案进行表
决前,应当推举两名股东代表参加计票 决前,应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系 和监票。审议事项与股东有关联关系
的,相关股东及代理人不得参加计票、 的,相关股东及代理人不得参加计票、
监票。 监票。
股东大会对提案进行表决时,应当 股东大会对提案进行表决时,应当
由律师、股东代表与监事代表共同负责 由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票,并当场公布表决结果,决 计票、监票,并当场公布表决结果,决
议的表决结果载入会议记录。 议的表决结果载入会议记录。
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通过网络或其他方式投票的上市 通过网络或其他方式投票的上市
公司股东或其代理人,有权通过相应的 公司股东或其代理人,有权通过相应的
投票系统查验自己的投票结果。 投票系统查验自己的投票结果。
第一百二十九条 董事会决议表决方 第一百二十九条 董事会决议表决实
式为:现场举手表决方式。 行一人一票表决权,以书面记名投票方
董事会临时会议在保障董事充分 式表决。
表达意见的前提下,可以用电话会议进 董事会临时会议在保障董事充分
行并作出决议,并由参会董事通过传真 表达意见的前提下,可以用电话会议或
签字。 通讯方式召开并作出决议,参会董事应
将签字的表决票通过传真或扫描方式
传达公司董事会办公室。
董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变
更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审
议通过后生效。
修改后的《创新医疗管理股份有限公司章程》详见 2018 年 6 月 23 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2018 年 6 月 23 日
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