证券代码：002173              证券简称：创新医疗            公告编号：2018-056



                    创新医疗管理股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年第三
次临时会议审议过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公
司章程指引》等法律法规规定，并结合公司当前实际情况，公司拟对《公司章程》
相应内容的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

              原公司章程条款                         修改后公司章程条款

第六条     公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
455,979,402 元。                          454,856,365 元。
第十九条     公司股份总数为               第十九条   公司股份总数为
455,979,402 股，公司的股本结构为:普       454,856,365 股，公司的股本结构为:普
通股 455,979,402 股，其他种类股 0 股。 通股 454,856,365 股，其他种类股 0 股。
第八十七条     股东大会对提案进行表 第八十七条          股东大会对提案进行表
决前，应当推举两名股东代表参加计票 决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系 和监票。审议事项与股东有关联关系
的，相关股东及代理人不得参加计票、 的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。                                    监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当            股东大会对提案进行表决时，应当
由律师、股东代表与监事代表共同负责 由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决 计票、监票，并当场公布表决结果，决
议的表决结果载入会议记录。                议的表决结果载入会议记录。

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    通过网络或其他方式投票的上市             通过网络或其他方式投票的上市
公司股东或其代理人，有权通过相应的 公司股东或其代理人，有权通过相应的
投票系统查验自己的投票结果。             投票系统查验自己的投票结果。
第一百二十九条   董事会决议表决方        第一百二十九条   董事会决议表决实
式为:现场举手表决方式。                  行一人一票表决权，以书面记名投票方
    董事会临时会议在保障董事充分         式表决。
表达意见的前提下，可以用电话会议进           董事会临时会议在保障董事充分
行并作出决议，并由参会董事通过传真 表达意见的前提下，可以用电话会议或
签字。                                   通讯方式召开并作出决议，参会董事应
                                         将签字的表决票通过传真或扫描方式
                                         传达公司董事会办公室。
    董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变
更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审
议通过后生效。
    修改后的《创新医疗管理股份有限公司章程》详见 2018 年 6 月 23 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                            创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                           2018 年 6 月 23 日




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