创新医疗管理股份有限公司              第五届董事会 2018 年第三次临时会议资料



                    创新医疗管理股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们
作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届
董事会2018年第三次临时会议《关于批准关联交易的议案》发表如下独立意见：
    一、独立董事关于批准关联交易的议案的事前认可书面意见
    作为公司的独立董事，于会前收到了公司提交的《关于批准关联交易的议案》
及相关材料，并对议案中提及的关联交易事项进行了解，分析了公司与关联方发
生关联交易的必要性，现就《关于批准关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
    公司关联自然人陈夏英女士、詹婉媚女士继续为公司提供资金支持，有利于
公司经营业务发展，不会对公司独立性产生不利影响，亦不存在利用关联交易损
害公司及股东利益的情形。独立董事同意按照关联交易审议程序，将该议案提交
公司第五届董事会 2018 年第三次临时会议审议。
    二、独立董事关于批准关联交易的独立意见
   本次批准公司与关联方陈夏英女士及詹婉媚女士分别签署《借款框架协议》，
公司关联自然人陈夏英女士、詹婉媚女士继续为公司提供资金支持，为公司提供
借款并计算利息事项。经认真审阅相关资料并与管理层做了相应沟通，我们认为
上述关联人为公司提供借款并按银行同期贷款年利率 4.35%，以 2018 年 7 月 1
日为计息起算日，计算借款期限并结算利息，定价依据合理，有利于公司经营业
务发展，控制公司融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的
情形。该关联交易事项在董事会审议前，已经独立董事事前认可。在董事会审议
该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规
定。独立董事同意该议案。
                                                        2018 年 6 月 22 日
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（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018
年第三次临时会议相关事项的独立意见签字页）




 独立董事：                    、                      、
                      陈珞珈           余景选                  范进学