证券代码：002173           证券简称：创新医疗         公告编号：2018-107



                   创新医疗管理股份有限公司
                 关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总
裁、董事会秘书田金明先生的书面辞职报告，田金明先生因个人原因，辞去公司
副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。田金明先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对田金明先生在任职期间为公司作
出的贡献表示衷心的感谢。
    根据公司第五届董事会2018年第八次临时会议审议通过的《关于聘任公司副
总裁、董事会秘书的议案》，公司董事会聘任马韬先生（简历详见附件）为公司
副总裁、董事会秘书，任期自公司第五届董事会2018年第八次临时会议审议通过
之日起至第五届董事会届满日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司2018年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创新医
疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2018年第八次临时会议相关事项
的独立意见》。
    马韬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事会
秘书及高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于
失信被执行人。本次董事会召开前，马韬先生的董事会秘书任职资格已报经深圳
证券交易所审核无异议。
    马韬先生联系方式如下：
办公电话：0571-87381223
办公传真：0571-87381200
电子邮箱：mt@cxylgf.com
通讯地址：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 3 楼 303A
邮政编码：310007
特此公告


                                    创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                  2018 年 10 月 31 日