证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2019-014



                   创新医疗管理股份有限公司
    第五届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第二
次临时会议通知于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月
15 日上午 10:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加
通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9
名，实际出席 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
   （一）审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》。
    具体内容详见 2019 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独
立董事关于第五届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见》详见
2019 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
    具体内容详见 2019 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、 创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2019 年第二次临时会议决议》。
   2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019 年第二次
临时会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。
                                       创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 16 日