证券代码：002173            证券简称：创新医疗         公告编号：2019-101



                   创新医疗管理股份有限公司
    第五届董事会 2019 年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第九
次临时会议通知于 2019 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月
30 日下午 2:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通

讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9
名，实际出席 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议
案》。
   具体情况详见公司 2019 年 10 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的公告》（2019-102）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会

2019 年第九次临时会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 10 月 8 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、《第五届董事会 2019 年第九次临时会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会 2019 年第九次临时会议相关事项的独立意
见》。
    特此公告。

                                       创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 8 日