证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2018-013 游族网络股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况:公司董事会于2017年12月27日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公 告编号:2018-008)。 2、召开时间:2018年2月12日(周一)下午14:30 3、召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室 4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合 5、召集人:公司董事会 6、主持人:董事长林奇 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名,其所持有表决权的 股份总数为56,258,826 股,占公司有表决权总股份(888,467,873股)的6.3321%。 其中,参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为 55,395,021股,占公司有表决权总股份的6.2349%;参加网络投票的股东为9人,其 所持有表决权的股份总数为863,805股,占公司有表决权总股份的0.0972%。 2、本次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长林奇先生主持,公司部 分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会,公司部分高级管理人员、见 证律师列席了本次临时股东大会。 三、议案表决情况 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案: 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》 表决结果:同意 56,258,826 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 1,494,821 股,占出席会议的中小投资者有 效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份 总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意 56,258,826 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 1,494,821 股,占出席会议的中小投资者有 效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份 总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制进行表决,包括以下六个子议案: 3.01 选举林奇先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。 3.02 选举陈礼标先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227 票, 占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。 3.03 选举崔荣先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。 3.04 选举郑家耀先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。 3.05 选举许垚先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。 3.06 选举王鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票1,469,222票。 4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 本议案采用累积投票制进行表决,包括以下三个子议案: 4.01 选举陈冬华先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意票 1,469,222 票。 4.02 选举冯仑先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227 股。同意票为 56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票 1,469,222 票。 4.03 选举李心丹先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227 股。同意票为 56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票 1,469,222 票。 5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》 本议案采用累积投票制进行表决,包括以下二个子议案: 5.01 选举刘万芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227 股。同意票为 56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票 1,469,222 票。 5.02 选举蒋皓先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227 股。同意票为 56,233,227 票,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者表决结果为:同意票 1,469,222 票。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议,认为公司 2018 年第一次临时 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规 范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资 格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。 五、会议备查文件 1、游族网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》 游族网络股份有限公司 董 事 会 二零一八年二月十二日