股票代码：002175              股票简称：东方网络            公告编号：2018-1



                     东方时代网络传媒股份有限公司

               第五届董事会第四十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四
次会议通知于 2018 年 1 月 4 日以邮件方式发出会议通知，2018 年 1 月 9 日以通
讯方式召开，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，符合《中华人民共
和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
    会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的
议案》；
    详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《公司章程修订对照表》。
    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2018 年
第一次临时股东大会的的议案》。
    详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》
    3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。
    详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。




    特此公告。




                                        东方时代网络传媒股份有限公司董事会


                                                 二〇一八年一月十日