股票代码：002175           股票简称：东方网络         公告编号：2019-26



                   东方时代网络传媒股份有限公司

               第六届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2019 年 3 月 7 日以邮件方式发出会议通知，2019 年 3 月 13 日 9:30 以
通讯方式召开，本公司董事共 7 名，实际参加会议的董事 7 名，符合《中华人民
共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
    会议由董事长彭敏主持，审议并通过了下列决议：


    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选公司第六届
董事会非独立董事的议案》；
    同意提名宋小忠先生、张群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简
历见附件），其任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    内容详见 www.cninfo.com.cn 刊载的《关于补选董事的公告》。


    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选公司第六届
董事会独立董事的议案》；
    同意提名陈守忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），
其任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    内容详见 www.cninfo.com.cn 刊载的《关于补选董事的公告》。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》。
    经董事长的提名，并经提名委员会通过，公司聘任张群先生为公司总经理，
任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。张群先生的简历请参
见附件。
    内容详见 www.cninfo.com.cn 刊载的《关于公司总经理辞职及聘任新任总经
理的公告》。


    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
    详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》。




                                    东方时代网络传媒股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年三月十四日




附件：候选人简历


一、非独立董事、总经理
    宋小忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年，大专学历，
中共预备党员，复旦大学 EMBA 研修结业，高级经济师，全国拥军优属先进个人，
南通市人大代表，如皋市五星级企业家，如皋市建筑业商会会长，如皋市建筑业
协会会长。曾任上海警备区警虹建设工程公司项目经理、江苏凌云置业有限公司
执行董事、江苏万城集团有限公司董事长、中如建工集团有限公司董事长，2016
年 7 月至今任中如建工集团有限公司董事局主席，2012 年 8 月至今同时担任科
翔高新技术发展有限公司执行董事。
    宋小忠先生为公司控股股东、实际控制人，持有表决权的股份为 94,592,469
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民
法院网站失信被执行人目录查询，宋小忠先生不属于“失信被执行人”，不存在
《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，中共党员，本
科学历，硕士研究生在读，国家一级建造师，工程师职称，南通好青年，如皋市
五一劳动奖章，如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏
南通六建建设集团有限公司项目经理、办公室副主任、团委副书记、董事会办公
室主任、经营管理中心副总监、董事、工程总公司常务副总经理及工程运营管理
中心副总监。
    张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人
员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
张群先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形。


二、独立董事
    陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，中共党员，
经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984 年 6 月，毕
业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984 年至 1987
年，中央财经大学党委组织部工作；1987 年至 1997 年，中央财经大学财政系农
财教研室和企业财务教研室工作；1997 年至 2003 年，中央财经大学财政系副教
授兼系副主任；2003 年 12 月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。
    陈守忠先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理
人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，陈守忠先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。