股票代码：002175           股票简称：东方网络          公告编号：2019-38



                   东方时代网络传媒股份有限公司

               第六届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议于 2019 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，2019 年 4 月 25 日 14 时以
通讯方式召开，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中华人民
共和国公司法》及本公司章程的规定。会议审议并通过了下列决议：


    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年年度报告
全文及摘要》
    审核意见：公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章
程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意该议案提交 2018 年度股东大会审议。


    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年度财务
决算报告》
    同意该议案提交 2018 年度股东大会审议。


    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年度利润
分配预案》
    监事会同意公司 2018 年度利润分配预案；同时提交股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年度内部
控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
    审核意见：公司 2018 年内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公
司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控
制的实际情况。


    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年年度监
事会报告》
    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。


    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2018 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
    审核意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资金
的实际使用合法、合规、未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会
关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使
用和管理的实际情况。


    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于申请银行综合授
信额度的议案》
    同意该议案提交 2018 年度股东大会审议。


    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准
备的议案》
    同意该议案提交 2018 年度股东大会审议。


    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的
议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、准确、公允地
反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
    同意该议案提交 2018 年度股东大会审议。


    10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘审计机构
的议案》
    同意该议案提交 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                    东方时代网络传媒股份有限公司监事会
                                               二〇一九年四月二十六日