证券代码：002175           证券简称：*ST东网        公告编号：2019-54



                   东方时代网络传媒股份有限公司
                2018 年年度股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、重要提示
    本次会议的通知已于2019年4月26日、4月29日在指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网发布了
《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号2019-37），《关于召开 2018
年度股东大会的更正公告》（公告编号2019-44）。本次会议召开期间无增加、
否决或变更提案的情况。


    二、会议召开与出席情况
    1、召集人：公司第六届董事会
    2、主持人：董事长彭敏
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召开时间：
    （1）现场会议时间为：2019年5月17日（星期五）14:00；
    （2）网络投票时间为：2019年5月16日～2019年5月17日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月
17日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。
    5、现场会议召开地点：广西桂林市灵川县定江镇长丰路 27 号。
    6、会议出席情况：
    （1）通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 92,777,539 股，占上市公
司总股份的 12.3083％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 92,407,883
股，占上市公司总股份的 12.2593％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 369,656
股，占上市公司总股份的 0.0490％。
    （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    （3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。


    三、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。议
案以特别决议通过。需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票并披露。
议案 1.00 《公司 2018 年度报告全文及摘要》
总表决情况：
    同意 92,200,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3781％；反对 576,956
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 27,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5021％；反对 576,956
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4979％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《公司 2018 年度董事会报告》
总表决情况：
    同意 92,777,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 604,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《公司 2018 年度监事会报告》
总表决情况：
    同意 92,777,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 604,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 92,200,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3781％；反对 576,956
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 27,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5021％；反对 576,956
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4979％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 92,777,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 604,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 92,777,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 604,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 92,777,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 604,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
    同意 92,777,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
        同意 604,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见：
    本次会议由广西君健律师事务所黄丽娟律师、詹勋礼律师出席见证，并出具
《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年年度东大会的召
集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有
效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、公司2018年年度股东大会决议；
    2、广西君健律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2018
年年度股东大会之律师见证法律意见书》。
    特此公告。




                                      东方时代网络传媒股份有限公司董事会
                                             二〇一九年五月十七日